所谓的2800万美元大项目，竟是骗局！
2800万大单竟是幻影？80万保证金险入骗局！
伪造政府批文、虚构施工现场……
看实地审验如何撕破"政府项目"画皮......
2024年8月，深圳某通信设备公司（A公司）通过线上招标平台收到“柬埔寨西哈努克港5G铁塔EPC项目”邀标，中标金额2800万美元，要求缴纳80万美元保证金。文件附“邮电部批文”及“首相府支持函”，标注“国家级数字基建工程”字样。A公司准备向新加坡离岸账户汇款，但银行审核发现收款方为个人账户，且资金路径涉及多国中转，建议委托第三方核查。A公司随即联系催全球，希望催全球给予风控建议。
催全球接到需求后，针对该项目潜在风险展开系统性分析：
①主体真实性风险：需核实“招标方”是否为柬埔寨政府授权机构，防范空壳公司或虚假机构行骗；
②项目真实性风险：核查政府批文、支持函是否真实，确认项目地址是否存在实际施工规划；
③资金路径风险：警惕保证金汇入离岸账户、个人账户的异常操作，防范洗钱或诈骗
④政府背书风险：柬埔寨近年严打电信诈骗，需确认项目是否列入官方招标平台，避免“假借政府名义”骗局。
结合上述风控需求，服务经理推荐客户使用催全球的【海外实地审验】服务，客户接受了催全球的建议。
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催全球服务团队在柬埔寨西港展开实地核查，同步通过官方渠道验证文件真伪，生成【海外实地审验报告】，发现多重致命漏洞：
1.注册信息核实
政府文件造假：通过柬埔寨邮电部官网输入“项目备案编号”，系统显示“无此项目”；首相府公共关系局书面确认“从未出具支持函”，并附防伪标识对比图。根据柬埔寨政府2024年3月启用的区块链文件验证平台，通过扫码比对数字代码，确认批文及支持函均系伪造。
招标主体异常：招标方注册地址位于西港“中国城”写字楼，工商信息显示其注册资本仅1万美元，主营业务为“贸易中介”，无通信工程资质。股东关联账户短期内接收多笔投标保证金后迅速转出至新加坡个人账户，资金流向涉及多国高风险标记账户。
2.实地考察与现场验证
针对注册信息疑点，调查团队对项目现场及关联地点进行实地核查：
项目地址虚假：定位显示“铁塔建设现场”实为西港胜利海滩荒地，无测绘标记、施工便道或设备堆场。访谈渔民及村民证实，该地块为私人农场闲置用地，且卫星地图显示过去三年无土地用途变更记录。
招标方“皮包公司”特征：实地核查“中国城”注册地址，发现其办公室为共享办公区，无独立标识牌。安保人员表示该区域常有“催账公司”上门，关联账户被多国监管机构标记为“高风险”，涉及电信诈骗案件。
从传统的资信调查角度看，招标方在工商角度仍为注册状态，经营范围也涵盖贸易中介，但其注册资本仅1万美元，无通信工程资质，官方注册地址为共享办公区，经营情况存疑。
实地审验进一步揭示，“铁塔建设现场”实为荒地，无测绘标记、施工便道或设备堆场，卫星影像及村民访谈证实该区域长期为闲置农场；要求将80万美元保证金汇至新加坡个人账户，且拒绝使用第三方托管，规避监管意图显著。
综合判断，该项目极可能为系统性诈骗，履约能力为零，交易风险极高，建议客户立即终止投标，避免资金损失。
1.核验政府批文真伪，切勿轻信文件表面
通过政府官网输入备案编号逐一验证，必要时致函相关部门书面确认； 关注文件防伪标识（如水印、二维码等），与官方样本比对。
2. 实地考察“关键要素”，拒绝“摆拍式”核查
塔基选址：需有测绘标记、施工便道、设备堆场等基建痕迹；
港口配套：涉及海港项目时，核查港务局码头规划及泊位占用情况；
周边生态：访谈当地居民、商户、政府人员，交叉验证项目信息。
3. 借助专业机构，避免信息不对称
通过催全球进行实地考察，多渠道获取信息，要求提供定制化报告（含现场影像、访谈记录等），作为决策依据。
柬埔寨市场机遇与风险并存，尤其在通信、基建等高投入领域，诈骗团伙常以“政府项目”“EPC总包”为名设局。企业在拓展海外业务时，应保持高度警惕，必要时委托催全球进行实地审验，识别潜在风险。
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