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离谱!货款催收深陷罗生门,66万美金到底在谁手里?阿尔及利亚催收案例

离谱!货款催收深陷罗生门,66万美金到底在谁手里?阿尔及利亚催收案例

阿尔及利亚
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拖欠金额699730.45美元
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拖欠时长一年半
回款案例
2023-04-28

案情简介


债权方:安吉某家具有限公司

债务方:阿尔及利亚某公司

拖欠金额:669,730.45美元

拖欠时长:一年半

2022年10月26日,催全球接到了安吉某公司的委托,代为催讨一阿尔及利亚公司拖欠的高达66万美元货款。

据安吉公司负责人所述:“与阿尔及利亚公司合作多年,一直没出现过任何问题,就只有此次的一笔价值二百九十多万美金的大订单,还剩66万多的余款,对方一直不付。”

期间,安吉公司曾多次联系阿尔及利亚公司索要欠款,但是债务方一口咬定余款已付。而事实上安吉公司账户并收到该笔款项,双方持续僵持一年半,无奈之下找到我司介入调查。


催收过程



债权方-证据确凿,债务方系拖欠

1、根据催收律师所掌握的信息及,认定债务方确实存在拖欠账款的行为,且该案无任何质量纠纷,可以实施催收操作。

债务方-拒不承认债务,也不配合提供证据

2、催收律师多次联系债务方,对方坚称不欠债权方任何钱;也不愿意提供任何打款凭证或者其他证明。并且态度果决地告知催收律师可以去查他的银行付款记录。但是在阿尔及利亚只有经过法院批准才能有权调查债务方银行记录。债务方拒不配合,导致案件一度陷入僵持。

出现“第三人”-内部排查,另有隐情

3、催收律师一边尝试在债务方处寻找新的突破口;一边协助债权方仔细排查公司内部人员,结果发现公司中的一位股东确实存在私下收取这笔款项的可能

经过多次沟通及施压,该名股东知晓该案已委托我司催收,其私下收款行为迟早会通过债务方暴露,故而承认了此事。

同时,我司人员不断协助债权方与该股东沟通、并居中协调,最终双方意见达成一致,于2022年11月16号归还约定账款,此案圆满结束。


案件启示


如何防范因企业内部人员的带来的收款风险?

长期以来,我国许多企业没有系统地、有意识地进行企业信用风险管理。而在实际交易中,往往把注意力都放在了客户、供应商等企业外部因素上,常常忽略了企业内部人员风险。

特别是外贸企业,跨国交易流程复杂,由于种种原因,遭遇员工对企业不满实施报复,或者谋取私利的行为时有发生。那么如何防范与控制呢?

事前控制:

(1)建立完善的企业管理机制,在关键环节设置复核和复查手段例如:对于交易相关文件、款项等制定严格的实施标准;全面获得客户信息并备份,谨防因单线联系,造成不必要的损失;

(2)制定标准的应收账款管理机制;对于每一笔应收账款,实时沟通、并定期跟进付款进度;针对即将到期或已到期的应收账款,应立即采取催收措施!谨防拖欠时间过长,易生变故。

事后补救:

专业的事交给专业的人

(1)针对已出现拖欠账款的情况,可尽快委托至专业催收的催收机构打破地域壁垒,直面拖欠症结,排查债务方未打款的真实性。

若问题在于债务方,则正常实施催收,发挥专业机构的作用;

若问题在于公司内部人员,则需要积极排查、收集证据,进行谈判。

(2)若内部员工已造成损失或拒不赔偿,在收集证据后,可通过法律手段诉诸请求。


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