引以为戒！低开发票，造成重大债权瑕疵，这个闷亏只能咽下！摩洛哥案例
案情简介
债权方：湖州某对外贸易有限公司 债务方：摩洛哥某公司 拖欠金额：131530美元 拖欠时长：13个月 湖州公司与摩洛哥公司合作多年；一直采用TT预付定金+DP远期的方式交易。2022年10月，双方再次进行交易；收到定金后，湖州公司依约分批发出，但是摩洛哥公司在提货后，却未按约支付尾款。 湖州公司自行催收与摩洛哥公司交涉一年多，毫无成效；对方每次都找各种理由拖延时间，不愿意支付货款。湖州公司无计可施，遂委托催全球代为处理。 催收过程 建立联系、金额有误？ 1、催收律师接案后，立即与债务方取得了联系，对方承认交易；但是对债务金额感到很惊讶。对方声称实际金额要远低于131530美元。 多发货物、滞港费纠纷 2、催收律师与债务方负责人就债务事宜进行了一场会议沟通；债务方提供了相关发票和对账单，资料显示未付款的发票仅有69000美元，并表示仅承认发票中的欠款金额； 对方还表示最后一批货，未经其批准，债权方就将货物发出，提货时产生了3000美元的滞港费，债权方曾承诺共同承担。 低价发票，债权瑕疵 3、催收律师再次审查了双方提供的对账单以及发票，发现确实如债务方所言，待付款货物金额只有69000美元。 4、催收律师立即找债权方核实以上情况，却不料发现了案件的重大瑕疵： 债权方告知，自己与债务方合作多年，经常性的协助对方开低价发票；之前的交易一直相安无事，没想到这次对方竟“翻脸不认人”；关于滞港费，也曾口头承诺过承担一半。 无奈妥协、引以为戒 5、催收律师得知该信息，就知晓这个案件债权方只能闷头吃下这个暗亏。 开低价发票的行为本身就违法，且债务方言之凿凿，只认官方发票，由此可知，对方摆明想要钻空子，只偿还69000美元。 即便诉讼也不能提低价发票一事，否则作为原告的债权方必定会遭遇指控，被追究法律责任。 6、催收律师告知了债权方“开低价发票”一事的严重性，并与其商讨了后续的催收计划，为防债务方再出诡计，当前只能尽全力、快速收回官方发票上的69000美元。 施压协商、成功回款 7、催收律师再次联系了债务方，并向其施压，告知对方，通过低价发票逃税属于违法行为；现阶段我方愿意以69000美元结案，劝对方见好就收，否则鱼死网破、得不偿失； 经过多次施压谈判，确定了最终还款金额为69000美元，2024年5月30日，债权方从银行收到SWIFT副本，确认款项已到账，该案就此完结。 案件总结 1、合法合规交易，切勿触碰“红线”！ 低价发票，是指以低于实际货值的金额进行出口报关，或开具给买方的清关发票金额低于实际货值，属于违法犯罪行为，在我国根据情节严重会判处相应的惩罚。且一旦被进口国发现，将有被拉入黑名单和吃官司的风险。 因此，提醒所有外贸人，海外交易，务必按照合法合规的方式进行，严禁抱有侥幸心理，为了抢夺订单，协助合作方做出违法的行动。这不仅会给己方造成债权瑕疵，还会带来更大的麻烦！安全交易、勿触“红线”！ 2、专业的事交给专业的人 专业的催收律师更熟悉贸易相关法律法规，能够从最专业的角度分析案件情况、制定催收策略，进而帮助债权方最大限度的挽回损失。 专业催收，虽远必追！捍卫企业应得利益，催全球一直在努力……
