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争分夺秒!一个月追回欠款,破解债务方逃债阴谋!新西兰客户拖欠货款

争分夺秒!一个月追回欠款,破解债务方逃债阴谋!新西兰客户拖欠货款

新西兰
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拖欠金额22050美元
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拖欠时长2个月
回款案例
2019-05-24


案情简介:

宁波公司与新西兰公司通过线下邮局发货的方式进行交易。按照约定,宁波公司在收到新西兰公司付款凭证之后,发货给新西兰公司。2019年1月,新西兰公司前后分两次汇款12400美元、9650美元至宁波公司,但是由于收款人信息填写错误导致款项被退回。新西兰公司承诺收到退款之后会重新支付,称银行退款大概需要半个月左右的时间。半个月之后,新西兰公司称仍未收到银行通知,让宁波公司耐心等待。宁波公司意识到可能被欺骗,2019年3月,委托我司进行催收。


初步调查:

1、新西兰公司以未收到退款为由拒绝支付货款,本案极有可能为恶意拖欠;

2、本案证据资料齐全且账龄短,若债务方经营信息属实,有一定催收成功可能。


案件催收过程:

1、新西兰催收方在接受委托之后第一时间对债务公司展开调查,调查发现债务方目前正常营业,但是其企业规模很小,且成立时间不到一年。

2、催收方联系了债务方工作人员,其表示不清楚该案,目前老板不在国内,需要一个月之后才能回国,等回国后会告知老板与催收方联系;

3、催收方了解到,目前债务方所租用的办公场所将在一个多月之后到期,且债务方没有继续租用该办公场所的打算;债务方工作人员表示其不清楚公司是否有搬迁计划。催收方认为本案情况紧急,债务方极有可能要逃避债务。

4、与宁波公司沟通之后,催收方果断发送催款函,表明债务方为商业诈骗,若不能立即支付货款,将直接以诈骗罪进行起诉,并附加宁波公司授权诉讼的文件。

5、三天后,债务方主动联系催收方,表示愿意在一周之内支付货款。

6、2019年4月底,债务方一次性支付货款共计28800美元,本案全额回款,案件关闭。

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