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持续追讨一年多,挽回四百余万债务损失!美国客户拖欠货款

持续追讨一年多,挽回四百余万债务损失!美国客户拖欠货款

美国
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拖欠金额97.42万美元
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拖欠时长6个月
回款案例
2019-05-30

      

案件背景:

山东××集团自2012年与我司建立合作关系,7年来我司一直为山东××集团提供综合性信用管理服务,从交易前客户、供应商资信调查,到中期信用监控,后期应收账款管理,我司从交易的各个环节为山东××集团提供全方位的风险控制。在应收账款管理方面,从2012年至今,我司接受山东××集团委托案件34件,追回欠款达六千余万元。


案情简介:

济南某进出口公司为山东××集团的全资子公司,主要负责集团进出口业务,公司客户主要集中美国、欧洲、中东等地,2017年10月,济南进出口公司委托我司对美国债务进行追讨,欠款金额高达97.42万美元。

本案情况大致如下:
济南公司与美国债务方合作多年,由于美国公司企业规模较大且信誉良好,遂在后续合作中,济南公司给予美国公司三个月的账期,即美国公司收到货三个月之后支付货款。2016年6月,济南公司突然收到美国公司相关负责人发送的邮件,称其要离职,不再负责该业务,之后便失去联系。济南公司通过其他渠道联系债务公司,对方均以不负责该业务为由拒绝沟通。且从2016年6月起,美国公司再未从济南公司购买货物,此时美国公司尚有2016年4-6月三个月期间的货款尚未支付,共计97.42万美元。2016年7月,济南公司派业务员前往美国,发现美国公司之前位于洛杉矶的办公室已经空无一人,济南公司尝试与债务公司总部进行沟通,但对方一直含糊其辞。百般无奈之下,济南公司委托我司进行催收。


初步调查:

1、并未查询到债务方诉讼和破产信息,推测债务方有可能恶意逃避债务;
2、本案债务方业务员突然离职,其在洛杉矶的办公人员也已经撤离,推测债务公司可能有重大业务变更;
3、济南公司与债务公司合作过程中,均与同一人对接,但是发票和提单指向债务公司旗下的三个公司,本案催收难度较大。


案件催收过程:

1、美国催收方对债务方调查发现,债务方业务确实有所改变,之前从事的化工产品贸易业务已经停止,其在洛杉矶的办事处确已撤销;
2、催收方联系了债务方总部,相关负责人表示,对具体业务情况不清楚,之前化工产品贸易版块均由A先生全权负责,但是由于公司整体业务调整,A先生已离职,而且严谨来说,A先生不属于集团总部公司工作人员;
3、催收方调查发现,涉及债务的三个子公司中,目前有两个正常营业,一个已经停止经营,且A先生之前在停止经营的该家公司有任职。
4、美国催收方联系了正常营业的两家公司,均表示化工产品业务实际上由总部负责整体调度,由已经停止营业的公司负责实际经营,至于提单收货人为什么是其公司,该公司工作人员表示不清楚。
5、美国催收方认为本案关系复杂,实际运营的公司已停止营业,债务方明显有逃脱债务的嫌疑,本案催收难度很大,建议关闭案件。
6、为尽最大可能帮助济南公司挽回损失,我方就本案与其他美国合作方进行对接,2018年1月,案件交由美国新的合作方进行操作。
7、催收方调查结果与前一家催收方基本相同,但是其在整理济南公司新提供的证据材料时发现,有济南公司与美国债务方的沟通记录能够证明,美国集团公司称由于业务需要,之后要以其旗下子公司为收货人,但实际合作还是和集团公司开展。此外,在与济南公司合作方,A先生多次代表债务公司总部与济南公司沟通。
8、催收方联系债务方总部,多次要求与债务方贸易部负责人沟通,2018年2月,催收方与债务方贸易部负责人进行多次电话沟通,2018年3-4月,催收方与债务方贸易部负责人进行数次面谈。
9、催收方多次施压之下,债务方同意公司内部就债务问题进行商议,2018年5月,债务公司提出支付60%的货款以了结债务,济南公司不同意此方案,要求最低支付90%的货款。
10、2018年7月,经过催收方多次努力,债务方终于松口,与济南公司达成共识,债务方支付80%的货款以偿还债务。双方制定详细还款计划,约定债务公司从2018年8月起每月支付约6.5万美元,至2019年7月还清。债务方虽承诺付款,但一直以各种理由拖延签订还款协议。
11、2018年8月,债务公司并未如约付款,声称其公司有财务问题无法付款。催收方多方施压,要求债务公司遵守承诺偿还债款。债务公司提出希望能得到更大的折扣。
12、催收方征求济南公司的意见后,提出同意债务方偿还债款的70%,但是必须先支付20万美元以表示其诚意,且必须签订以其集团公司为付款人的还款协议,经催收方多次沟通之后,债务方同意该要求。
13、2018年9月,债务方支付20万美元货款,同时签订还款协议,约定从10月起每月支付货款约6万美元,至2019年5月付清。
14、至2019年5月,济南公司共计收到债务方偿还的债款68万美元,本案关闭。

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