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黑客入侵邮箱,货款就这样打了水漂!

案情简介:

债权方:山东某食品公司(甲方)

债务方:韩国公司(乙方)

拖欠金额:66965.41美元    账龄:5

 

2013年,甲乙双方达成合作,但近7万美元的尾款,甲方一直未收到。经过沟通,乙方表示尾款已经支付。乙方声称曾收到甲方要求更改汇款路线的邮件,遂将货款汇至邮件中指定的中国香港的一个离岸公司账户中。但甲方表示对此事毫不知情。随后的沟通中,乙方出示了“甲方发来的更改汇款邮件”和银行汇款单,声称其已按照甲方的要求支付货款,没有拖欠。

 

初步调查:

20187月,催全球接到甲方的催款咨询,对本案件进行分析:

1、本案中,乙方出示详细邮件信息及银行水单,更改账户的邮件中涉及到货物运输的详细信息,声称其有充足的理由相信该邮件为甲方发送,故没有疏忽的责任。

2、据分析,此案件应为黑客入侵邮箱窃取信息之后,向乙方发送假账户所致。案件涉及网络诈骗,无法进行催收操作,建议甲方做报案处理。

 

本案要点: 

我司自开展海外催收业务以来,累计接到过数十起类似黑客攻击邮箱更改汇款路径的案件,排除债务方伪造汇款借口外,不乏因为外贸企业风险安全意识薄弱导致的网络诈骗,因此建议:

1、外贸企业在对外贸易过程中,要提高网络安全防范意识。对于企业自身的相关重要信息要注意保管,防止外泄,邮箱密码要经常更换。

2、为规避风险,应与客户约定,对资金往来或有账号更改等重大信息,在发送电子邮件的基础上,需要再以传真或电话直接联系等方式加以确认,否则变更不生效。

3、及时跟进客户汇款情况。一旦发现被人冒用公司电子邮箱诈骗,立即向警方报案,争取冻结诈骗账户,尽量减少损失。

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