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国外供应商并不都是好卖家,进口要防假提单

案情简介:

债权方:温州某进出口公司(A公司)

债务方:意大利公司(B公司)

拖欠金额: 37200美金   账龄:5个月

 

温州某进出口公司于20156月与意大利公司通过阿里巴巴平台获得联系,双方达成合作:A公司从意大利公司进口机床,双方确认预付款为20%,其余货款采用D/P方式付款,A公司按照约定支付预付款7440美元,之后收到提单复印件,提单所示的船公司可以查询到,也能查出货物已经出运。但后来货物却迟迟未能收到,联系B公司,其同意退还预付货款,但却一直拖延不还。同时,A公司还有一泰国朋友(C公司)也遇到这种情况,预付4万多美金,已经联系不上债务方(D公司),201511月,于是两公司同时委托我司对上述货款进行催收。


案件催收过程:

1、经我司调查发现:B公司及D公司提供的提单都为假提单,本案有诈骗嫌疑;D公司已经在走注销程序,债款回收的可能性极小。

2、海外合作方多次尝试联系债务方,但债务方并无任何回应,有逃避债务的嫌疑。

3D公司已确定注销,债款无任何回收可能,案件关闭。

4、海外合作方通过多方途径均未能联系上B公司,后经多方调查,查询到B公司办公地址,合作方实地拜访,B公司早已人去楼空。

520167月,因长期无法与B公司取得联系,案件关闭。


本案要点:

外贸中不乏提供假提单的诈骗行为,国外的供应商也并不都是守信的,国内进口商在交易前,一是要核实供应商的资质和实力,二要及时确认提单的真伪。

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