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老客户的拖欠理由,也不靠谱!



案情简介:

债权方:广州某公司

债务方:美国某公司

债权方与债务方是长期合作伙伴关系,合作前期付款一直较为稳定,2018年中旬的2批货物,债务方以资金周转有问题拖延支付,债权方考虑到与债务方之间的长期合作关系便同意了债务方的延迟支付请求,而后2018年底的第3批货物,债务方却以资金有问题为由拒绝提货,并与债权方再无生意往来,债务方自行追收无果后,委托我司进行追收。

 

初步调查:

1、经我司与催收方联合调查债务公司的信用报告数据显示债务方经营正常,财务数据显示债务方有能力归还欠款,债务方的行为实属恶意拖欠。

2、本案债权资料保存完整,债务关系清晰,无货物质量纠纷,且账龄短,催收成功率尚可。

 

案件催收过程:

1、催收方整理相关债权资料,梳理案情,制定了本案催收计划,并分配催收人员,催收人员第一时间按照催收计划向债务方发送了第一封催款函。

2、在等待债务方回复催款函的期间,向债权方详细了解债务方的付款习惯、货运细节、拒付细节等,做好充足的准备应对反驳债务方的拖欠理由。

3、催收方迟迟未收到债务方的回函,遂催收方聘请了一名私人调查员前往债务公司,并告知债务方调查员正在对公司进行全面调查以进行案件所需的诉讼前期准备。

4、催收方又通过电话尝试联系债务方,但只能联系上公司的普通职员,债务方的负责人电话始终未接通。

5、催收方再次向债务方发送催款函,表示若债务方不直面债务问题,催收方将联合债务方所在地区的合作律所提起诉讼。

6、最终迫于催收方的压力,债务方负责人主动联系催收方,并于2019年9月支付了第一笔欠款20万美金,第二笔欠款369,630.5美金,未提货货物全数退还债权方,案件关闭。

 

本案要点:

即使是长期合作的伙伴关系也仍需要保持警惕,防范恶意拖欠的情况发生,降低坏账率。若长期合作的客户突然发生支付困难的情况,应及时调客户的征信报告查询真正支付困难的原因,谨慎出货,以免欠款“积少成多”。


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