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预付款支付前,你调查供应商信用资质了吗?

案情简介:

债权方:长沙某科技公司(甲方)

债务方:俄罗斯公司(乙方)

拖欠金额:15万美金    账龄:4

 

201435日,甲乙双方签订合同,甲方采购硫化锑精矿108干吨,总货款为30万美金,并约定预付货款为15万美元,之后按照乙方发货情况按比例付款。2周后,甲方按照约定支付15万美金预付款,但是乙方却未如期交付货物。

2014814日,双方签订补充协议,约定乙方于20149月份发货,但乙方仍未履约。2015520日,再次签订补充协议,约定于2015731日前交付货物,同时约定了违约金,但乙方仍未履约。

甲方从同行处了解到,其他几家与乙方合作的公司也存在这样的情况,总货款达100多万美元。

 

初步调查:

1、本案账龄4年,逾期太久,已错过催收最佳时机,催收操作难度较大。

2、双方多次签订协议但债务方未履约,且与其他公司也存在收到预付款单不发货的情况,本案有诈骗嫌疑。

 

案件催收过程:

20184月,甲方正式委托我司催收。但俄罗斯合作方通过多方渠道均未联系上债务公司。于是对债务公司进行深入调查发现:

1、债务方有33项法院执行信息,涉及多项诉讼。

2、债务方的税务债务为3373831.46卢比。

32017213日,债务人申请破产,但因无力承担破产程序费用,法院终止了破产程序。此外,法院承认其股权公司的破产申请。

4、综合调查信息可知,债务方股权公司处于监管程序,即破产程序的初步阶段;债务方在破产程序中。债务方和整个集团都存在严重的财务困难,完全没有资产。合作方会尝试联系债务人,但成功收债的可能性非常低。

5、债务人确已无任何资产,债款已无回收可能,案件关闭。

 

本案要点:

1、进口企业也要注重对供应商的资信调查,可以有效避免类似本案的悲剧发生。

2、及时委托是正确对待账款拖欠的第一步。本案中双方多次签订补充协议,债权人一再容忍对方拖欠,错过最佳的催收时机。若及时委托专业催收,尚可在债务方经济情况良好的前提下,尽可能保护自身利益。

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