债务方失联不还钱？您可能遇到诈骗公司了！马来西亚客户拖欠货款

案情简介：

债权方：揭阳某公司

债务方：马来西亚某公司

2020年2月份因国内疫情形势比较严峻，债权方急需一批医疗物资，因当时急需发货，双方并没有签订正式的合同，债务方只将订单金额与银行账户发给了债权方，2020年2月23号债权方支付5300美金给债务方，随后债务方说货已经发走，但债权方并没有收到，随后债务方失联。2020年5月委托我司进行催收。

初步调查：

1、 双方虽未签订正式合同，但聊天记录以及付款记录保存完整，可以尝试操作。

2、 债务方失联，恶意拖欠意图明显。

案件催收过程：

1、2020年5月6日，催收方初步调查了债务方的情况，债务方是在马来西亚的印度人，债务方公司注册在西马，但实际经营位置是在东马。

2、2020年5月14日，催收方进一步调查了债务方的详细位置以及债务方公司负责人的家庭住址，进行了实地拜访并拍摄了相关照片。拜访发现：债务方公司已经关闭，进楼梯的入口已经锁上，邻公司员工告知该公司已在一年半前就已关闭。债务方公司负责人居住地是一个公寓房，据邻居反应，该公寓房在过去的三四年一直空着。催收方调取了公寓房的用电单，用电单上显示近期没有电量消耗，并且房子所有人是一个中国人。

3、根据催收方的初步判断，债务方公司的性质为诈骗公司，但催收方并没有放弃，案件持续跟进中。

本案要点：

1、 在与新客户进行合作之前，要对交易后的风险进行把控，可以通过调取客户的资信报告的方式降低交易风险。

2、 债务方恶意拖欠意图明显自己无力收回欠款时，应及时采取有效手段进行催收，专业的催收机构能够有效帮助客户了解债务方情况减少自身损失。