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警惕!近期部分人员在非洲地区冒用海外买方名义进行诈骗

2018-02-28 风险案例

来源:互联网

近期,出现多宗第三方冒用他人名义进行诈骗的案件,诈骗人员骗取货物后失联,给出口企业造成巨大的损失,影响恶劣。这种现象近一年在非洲地区尤为凸显,骗术已经更具欺骗性。下文将对风险情况进行梳理,并提出相关工作建议。

高发地区

非洲,尤其肯尼亚,乌干达,坦桑尼亚

诈骗手段

1)冒充中间商代他人下单,实际未取得授权;

2)冒充其他公司名义下单,并伪造相关文件、印章;

3)通过货发第三方的形式,或通过伪造的文件清关提货,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港。

诈骗情形

情形一:冒用非乌干达的非洲区域限额买方下单,均通过gmailyahoo等邮箱,将伪造限额买方签字和盖章的合同文件发给供应商,并直接在合同中约定了货发第三方所在地乌干达;

情形二:冒用乌干达限额买方下单,提单收货人亦与限额买方同名,但货物发到其他地区,近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港,然后通过伪造的授权清关文件通过清关公司清关提货。

常见特征

1)无预付款,直接要求赊销,部分是通过网上贸易平台接触出口商,实施诈骗;

2)为骗取信任、促成合作,有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务;

3)联系邮箱一般为gmailyahoo等私人邮箱。

防范建议

1)对于主动询盘的非洲地区买方提高警惕,多种方式对比邮箱、电话及经营范围;

2)控制小额交易与部分定金,坚持要求对方用公司账户付出定金,借此核实身份。

风险防范小口诀

外贸诈骗有得防, 擦亮眼睛仔细看;

来人身份需核实, 首次交易宜小额;

邮箱电话比比看, 经营范围查清楚;

巧用定金验真身, 账户信息仔细查;

近期乌商需谨慎, 货到乌肯坦高危;

亲密接触摸底细, 揭开骗子障眼法。

请广大出口企业注意防范风险,谨防诈骗。


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