警惕！近期部分人员在非洲地区冒用海外买方名义进行诈骗

来源：互联网

近期，出现多宗第三方冒用他人名义进行诈骗的案件，诈骗人员骗取货物后失联，给出口企业造成巨大的损失，影响恶劣。这种现象近一年在非洲地区尤为凸显，骗术已经更具欺骗性。下文将对风险情况进行梳理，并提出相关工作建议。

高发地区

非洲，尤其肯尼亚，乌干达，坦桑尼亚

诈骗手段

（1）冒充中间商代他人下单，实际未取得授权；

（2）冒充其他公司名义下单，并伪造相关文件、印章；

（3）通过货发第三方的形式，或通过伪造的文件清关提货，近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港。

诈骗情形

情形一：冒用非乌干达的非洲区域限额买方下单，均通过gmail和yahoo等邮箱，将伪造限额买方签字和盖章的合同文件发给供应商，并直接在合同中约定了货发第三方所在地乌干达；

情形二：冒用乌干达限额买方下单，提单收货人亦与限额买方同名，但货物发到其他地区，近期发现的主要有肯尼亚的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达拉斯萨拉姆港，然后通过伪造的授权清关文件通过清关公司清关提货。

常见特征

（1）无预付款，直接要求赊销，部分是通过网上贸易平台接触出口商，实施诈骗；

（2）为骗取信任、促成合作，有部分诈骗人员会主动推荐供应商购买信用保险业务；

（3）联系邮箱一般为gmail或yahoo等私人邮箱。

防范建议

（1）对于主动询盘的非洲地区买方提高警惕，多种方式对比邮箱、电话及经营范围；

（2）控制小额交易与部分定金，坚持要求对方用公司账户付出定金，借此核实身份。

风险防范小口诀

外贸诈骗有得防， 擦亮眼睛仔细看；

来人身份需核实， 首次交易宜小额；

邮箱电话比比看， 经营范围查清楚；

巧用定金验真身， 账户信息仔细查；

近期乌商需谨慎， 货到乌肯坦高危；

亲密接触摸底细， 揭开骗子障眼法。

请广大出口企业注意防范风险，谨防诈骗。