加拿大道明银行预计未来两周内将在美国刑事指控中认罪

据《华尔街日报》9月27日报道，道明银行（TD Bank）接近对刑事指控认罪，该指控称其美国零售银行（U.S. retail bank）未能遏制与中国犯罪集团有关的洗钱活动和非法芬太尼销售。

报道援引未透露姓名的知情人士的话称，这家加拿大第二大贷款机构正在与美国联邦检察官进行谈判，预计其美国零售部门将在两周内认罪。

道明银行和美国司法部没有立即回应路透社的置评请求。该银行在 5 月表示，它已对其美国和全球反洗钱计划进行了全面改革。

该银行当时表示，它已投资超过 5 亿加元（4 亿美元）用于计划补救和平台增强，因为它在加拿大和美国的洗钱合规计划受到了监管调查。

《华尔街日报》称，美国当局指控 TD Bank未能建立和维护防止洗钱的系统。其母公司已拨出超过 30 亿美元来支付解决美国政府调查的费用。

《华尔街日报》报道，有特工在纽约和新泽西州发现一项通过道明银行和其他银行洗钱数亿美元的非法麻醉品收益的行动后，美国司法部即启动对该银行调查。

关于TD Bank

道明银行总部位于加拿大多伦多，在全球拥有约95,000 名员工，其子公司统称为道明银行集团 （TD）。TD通过四大主要业务线为全球超过2,750万客户提供全方位的金融产品和服务。

银行总资产为1.9万亿加元 (2023年7月31日)，资产规模为加拿大第一，就市场资本总额而言，是加拿大第二大，北美第六大。（2017年）

道明银行在2023年《财富》世界500强排行榜位列294。2024年 Brand Finance加拿大最具价值品牌位列第一, 2023胡润百富榜世界500强第162，2020年福布斯全球企业2000强榜第46位。

2018年，Linkedin 领英评选出加拿大人最想为之工作的企业，多伦多道明银行位列第一。2019年，被列入30间全球系统重要性银行（Global Systemically Important Bank）。

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