乌克兰人违法向俄罗斯出口军民两用物项高精度磨床，被判入狱33个月

现年39岁的乌克兰公民斯坦尼斯拉夫·罗曼尤克（Stanislav Romanyuk）因参与一项违反美国出口管制条例和规定的计划，试图将一种具有双重用途的出口管制物品走私到俄罗斯而被判入狱33个月，缓刑三年。

据法院文件和法庭陈述显示，从2018年开始，经营爱沙尼亚BY Trade OU公司的罗曼尤克与经营拉脱维亚CNC Weld公司的瓦迪姆斯·阿纳尼茨（Vadims Ananics）和埃里克斯·马莫诺夫斯（Eriks Mamonovs）勾结，违反美国的出口法律和规定，与俄罗斯的个人和一家俄罗斯公司合作，将一台在康涅狄格州制造的 500 系列 CPWZ 精密磨床（Precision Jig Grinder）运往俄罗斯。

精密磨削的机床是一种不需要出口许可证即可出口到欧盟国家的高精度磨削机系统，但由于其可能用于核扩散和国防项目，因此需要出口和再出口许可证才能出口到俄罗斯。罗曼尤克和他的同谋知道高精度磨床无法从美国出口到俄罗斯，并且他们没有按照2018年《出口管制改革法》和《出口管制条例》（EAR）的要求向美国商务部申请、获得或持有出口或再出口高精度磨床到俄罗斯的许可证；这些法律旨在限制向可能对其他国家的军事潜力产生重大贡献或对美国外交政策和国家安全造成损害的物品的出口。

2019 年 4 月，罗曼尤克利用俄罗斯公司汇给其公司 By Trade OÜ 的资金，从拉脱维亚公司 Sapphire Universal LLP 购买了高精度磨床，卖给了一家俄罗斯公司。罗曼尤克知道 Sapphire Universal 在从事从美国购买两用物项销往俄罗斯的业务，该公司声称 CNC Weld 是高精度磨床的接收者和最终用户，因为从美国向拉脱维亚出口坐标磨床不需要许可证。2019 年 8 月，为了完成磨床的购买，Ananics 和其他人前往康涅狄格州布里奇波特，Ananics 在那里告诉卖家，该磨床是为 CNC Weld 的利益而购买的。2021 年 9 月，罗曼尤克向爱沙尼亚当局提供了一份关于高精度磨床交易的虚假陈述，以掩盖他参与这一计划的事实。

美国当局与拉脱维亚当局合作，在该精密磨床准备运往俄罗斯之前在里加将其截获。该精密磨床购买过程中涉及的约82.6万美元资金随后被没收，其中相当一部分资金被转移到爱沙尼亚，用于向乌克兰提供援助。

罗曼尤克于2022年6月在爱沙尼亚被捕。5月23日，他承认参与国际洗钱阴谋。自被捕以来一直被拘留。阿纳尼茨和马莫诺夫斯也承认了相关指控。

此次调查是通过美国司法部的 KleptoCapture 特别工作组协调的，这是一个跨部门执法特别工作组，致力于执行美国及其外国盟友和伙伴为应对俄罗斯对乌克兰的无端军事入侵而实施的全面制裁、出口管制和经济对策。该工作组于 2022 年 3 月 2 日由美司法部长宣布，在副司法部长办公室的领导下，该工作组将继续利用该部门的所有工具和权力，打击逃避或破坏美国政府为应对俄罗斯军事侵略而采取的集体行动的努力。

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