交易前莫要轻信债务方空口画大饼！委内瑞拉客户拖欠货款

案情简介：

债权方：上海某公司

债务方：委内瑞拉某公司

2019年8月至10月，债权方以OA90天的方式陆续向债务方出运价值7万美金的电器产品。在出运前，债务方向债权方口头承诺已获得外汇管理部门的购汇许可。至应付款日，债务方并未支付货款，自行追收无果后，于2020年6月委托我司进行追收。

初步调查：

1、债务方仍正常经营，债务主体仍然存在，案件可以进行操作。

2、本案债权债务关系明确，债权资料保存完整，无质量纠纷，案件催收成功概率较大。

案件催收过程：

1、催收方接受委托后，梳理案件资料，制定催收方案，分配催收人员。催收方按照催收计划向债务方发送了催款函，债务方在收到催款函后表示因受到外汇管制，委内瑞拉外汇管理委员会正对债务方的购汇申请进行核查，为了使债务方尽快获得购汇额度，催收方及债权方提供了案情说明及贸易单证等公正文件。

2、在等待债务方获得购汇额度的同时，催收方对债务方的情况进行了进一步的调查，调查显示：债务方未曾获得购汇额度，但债务方在巴拿马设有子公司，催收方又制定了备用催收方案，若未获得购汇额度，将敦促债务方通过巴拿马子公司汇款的方式结清债务。

3、债务方成功获得了购汇额度，但迟迟不肯支付欠款，催收方又对债务方进行了进一步的调查，调查发现债务方正在争取与国内的一家知名企业进行合作，催收方以此为施压点向债务方施压。

4、最终迫于催收方的压力，债务方于2020年7月向债权方支付欠款7万美金，案件关闭。

本案要点：

在与债务方进行交易之前，一定要查验客户相关的资质许可，不可轻信债务方的口头表述。对债务方进行前期信用调查管理可以有效的降低交易风险，减少企业的呆、坏账。