你以为的大客户，可能是伪造身份的骗子丨英国客户拖欠货款

案情简介：

债权方：福建某股份有限公司（甲方）

债务方：英国公司（乙方）

拖欠金额：37513美金    账龄：半年

2015年5月，英国公司的业务经理Archer与甲方联系上，并订购了20万美金的货物，前期支付了3万美金的定金，尾款是见提单后120天付清，账期到期后，债务方迟迟没有付款。债权方催账时，债务人一直拖延，后来直接邮件、电话均无法正常联系。

初步调查：

2016年6月，债权方委托我司进行催收，我司在英国的合作方立即联系债务公司，但债务公司却声称，从没有跟债权方合作过，而且也没有Archer这个业务经理，公章是伪造的。

案件催收过程：

1、英国合作方对债务方进行调查发现，债务公司所言属实，且债务公司跟债权公司根本不属于同一个行业。

2、合作方将催收对象转向了Archer这个人，催收难度加大，经过合作方的不懈努力，在2016年8月末找到Archer这个人，Archer表示其资金困难，目前仅可支付5000美元用于偿还债务。

3、合作方建议甲方先收取5000美元，其余货款再制定详细还款计划，防止Archer再次失踪导致货款全部损失。

4、2016年10月，甲方收到Archer汇款5000美元。

5、2016年11月，Archer因参与国内诈骗罪被捕入狱，其余货款收回无望，案件关闭。

本案要点：

伪造身份和证件，是特别低级的诈骗手段，很多债权人不相信自己会遇到这种骗子。但债务人就是利用国内外信息不对称的便利，大胆假冒他人公司行骗，之后逃之夭夭。这种案件的催收难度相当大，回款希望渺茫，最好的杜绝方式就是交易前进行谨慎调查，多途径交叉验证。