哈萨克斯坦银行大幅提高对俄罗斯公司的付款条件

Odessa Journal网站2024年11月14日文章：哈萨克斯坦银行大幅提高对俄罗斯公司的付款条件。

俄罗斯公司在哈萨克斯坦银行的支付处理时间急剧增加：企业代表告诉《俄罗斯商业银行》（RBC），11月份的转账时间比7月份平均延长了24%，在某些情况下，转账时间长达两个月。

北欧之星（Nordic Star）律师事务所执行合伙人安德烈-古谢夫（Andrey Gusev）说：“交易越复杂、规模越大，处理时间就越长。”

据运输公司 PEK 首席财务官罗曼-罗玛舍夫斯基（Roman Romashchevsky）称，哈萨克斯坦银行已经加强了合规性，要求提供越来越多的附加文件和解释，包括发送和接收公司的数据、产品细节和交易细节。

Digital VED 创始人安娜-弗米切娃（Anna Fomicheva）指出，大约三周前，哈萨克斯坦的支付情况有所恶化。据她介绍，付款的最短处理时间为 7-10 天，但一半以上的付款都延迟了一个月。

“这些都是在哈萨克斯坦清关的直接合同，而不是过境合同。大约一年前，转运变得不可能了。这就是我们决定在局势稳定之前不使用哈萨克斯坦银行的原因。转运速度太慢，经济上也不可行。”

古谢夫（Gusev）说，哈萨克斯坦银行加强合规性与国际制裁的压力，和全球打击洗钱的力度加大有关。

他补充说：“任何涉嫌参与非法计划的行为，都会给银行带来严重的声誉风险。”

总体而言，由于乌克兰战争而实施的制裁，来自俄罗斯的支付问题早在 2022 年就开始出现了。自 2023 年 12 月起，“友好”国家的银行进一步收紧了与俄罗斯公司的合作方式，因为美国总统令规定，外国银行如果协助与俄罗斯受制裁个人进行交易，以及支持俄罗斯军工综合体（MIC）产品的供应，可能会面临限制。2024 年 7 月，美国加强了这一制裁制度，将包括银行在内的所有受制裁的俄罗斯实体，纳入军工综合体的定义中。

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