美国政府打击伊朗制裁网络中的海外交易商

[GTR]美国政府打击伊朗制裁网络中的海外交易商。

美国当局对阿联酋的一家大宗商品贸易商实施制裁，该贸易商被指控利用伪造的货运单据为伊朗原油运输提供便利，这是对涉嫌非法运输网络进行更广泛打击的一部分。

美国国务院和外国资产控制办公室（OFAC）于 10 月 11 日宣布，他们已将总共 16 家公司和 23 艘船只列入政府的受制裁实体名单，以扩大对伊朗石油和石化行业的制裁。

外国资产管制处表示，这些行动是对伊朗 10 月 1 日袭击以色列的回应，“加大了 ”对该国能源行业收入的 “财政压力”。

“总体而言，这些行动针对的是,运输伊朗政权石油出口的油轮,和非法运营商的大部分影子船队，"外国资产管制处说。

财政部发布的通知称，此举针对的是一个非法航运运营商网络，该网络被指控为伊朗向亚洲买家（包括中国炼油厂）出口石油提供便利。

总部设在阿联酋的大宗商品贸易商 Jazira Das 国际石油产品贸易公司，是目标公司之一。 

通知指责 Jazira Das 与China Concord Petroleum Company协调，将伊朗石油运往中国。

通知称，该贸易商被发现在伪造的货运单据上列为收货人，以显示石油产自阿联酋而非伊朗。

美国还对一家总部位于中国香港的船舶管理公司Cathay Harvest Marine实施了制裁，原因是该公司涉嫌向中国运输伊朗石油。

通知称，该公司的一艘船被观察到在新加坡附近，与一艘隶属于伊朗国家油轮公司的船只，进行船对船转运。

总部位于阿联酋的 Max Maritime 公司，在 2023 年期间进行了近十次伊朗石油的船对船转运，因此遭到了制裁。

位于迪拜的 Harry Victor Ship Management and Operation 公司，因管理一艘运输多批伊朗石化产品的船只而受到制裁。 

美国针对的其他实体包括中国、中国香港、马来西亚、马绍尔群岛、巴拿马和苏里南的船东和其他公司。

当 GTR 联系 Harry Victor Ship Management、Jazira Das 和 Max Maritime 时，他们没有做出回应，而 Cathay Harvest Marine 则无法联系上。

美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）表示：“今天的制裁针对的是伊朗将其能源产业收入用于资助致命和破坏性活动的努力，包括发展核计划、扩散弹道导弹和无人驾驶飞行器，以及支持地区恐怖主义代理人，这将给该地区和全世界带来危险的后果。”

“我们将毫不犹豫地采取进一步行动，追究伊朗的责任。”

Pole Star Global 公司海事情报合伙人大卫-坦南鲍姆（David Tannenbaum）说，该公司已经确定了所有被美国指定为与伊朗有联系的船只。

这家船舶情报提供商在伊朗袭击以色列后不久，就向客户发送了一份警告，警告 “重大 ”升级风险，并敦促金融机构、贸易商和其他海事服务提供商 “红色警戒”。

GTR 看到的这份警告指出，众所周知，伊朗的贸易网络使用其他国家的中间商，包括马来西亚、新加坡、黎巴嫩、土耳其和阿联酋，“如果再加上其他红色信号，可能会被视为风险较高”。

就石化贸易而言，Pole Star 建议公司注意提单中的违规行为，如缺少承运人代码或单据并非由承运人本人签发。

对于石油，该公司表示，目前的警示包括在船对船转运前在马来西亚沿海混合原油，以及在高风险地区（如巴士拉和苏哈尔附近的锚地或伊朗西里岛附近）闲逛的船只。

但坦南鲍姆告诉 GTR，外国资产管制处的指定并不总是全面的，可能无法捕捉到与特定航运公司或网络有关联的所有船只。他举例说，最近在 10 月 15 日，另一艘目前未受制裁的关联船只也在欺骗其位置传输。

他说：“基本行为--经营原产伊朗的货物，尤其是受制裁方销售的货物--仍然是被禁止的。”

他说，“在检查船只时，特别是在商品交易商审查船只等较长的过程中，合规官员还应该考虑到船只的姊妹船在做什么。”

“一艘船改变管理并不十分可疑。十艘船只在同一天和同一高风险辖区内，改变其管理层就很可疑了”。

美国的行动标志着，一系列针对总部位于伊朗境外，但为受制裁贸易提供便利的大宗商品贸易商的指定行动中的最新一次。

去年 11 月，外国资产管制处宣布对迪拜、中国香港和新加坡的一个交易商网络实施限制，该网络被指控为价值数十亿美元的伊朗石油运往亚洲和欧洲提供便利。

去年，外国资产管制处对与新加坡、瑞士和阿联酋有联系的燃料贸易商和船运公司，采取了行动，指控他们购买、混合和转售伊朗原产石油。

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