480个货柜被查扣！低报虚报，货代货主遭殃

 

搜查行动覆盖多国，多地同步搜查

欧洲检察官办公室(EPPO)开展代号为“Calypso”的搜查行动覆盖了保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙等14个国家。6月25日，警方在保加利亚、希腊、法国和西班牙的海关报关行办公室、受调查有组织犯罪集团控制的公司、嫌疑人住所，以及税务顾问和代表、律师、会计师和运输公司的办公室，共计进行了101次搜查。行动中逮捕了10名嫌疑人，其中包括两名海关官员。此外，警方还在三名嫌疑人的家中发现并缴获了枪支和冷兵器。

缴获大量财物，涉及多种资产

 

执法人员缴获了580万欧元现金，这些现金以不同货币形式存在，包括港元、欧元数字钱包和加密货币，其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙。同时，还查获了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，这些集装箱将在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。此外，在西班牙查获了11处房产、27辆汽车和奢侈品（包袋、手表和珠宝）。希腊方面还发布了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。

 

犯罪网络运作复杂，欺诈手段多样

该犯罪网络主要由华人控制，负责处理从中国进口到欧盟市场商品的全程流通，包括分销到不同成员国和销售给最终客户，还涉及洗钱和将利润汇回国内，同时骗取关税并实施大规模增值税欺诈。

货物进口环节：虚假申报逃避关税

货物从中国运往欧盟，主要通过希腊比雷埃夫斯港。犯罪团伙通过大幅低报或错误分类货物，并使用虚假文件掩盖货物的真实价值和性质，以逃避关税和增值税。海关入境点的专业协助人员网络，如报关行、服务提供商和会计师事务所，为货物的初步清关以及表面上的采购和运输提供便利。这些公司主要在保加利亚注册，但在希腊运营，并使用希腊增值税注册号。

货物流转环节：利用程序漏洞逃避增值税

货物随后出售给设立在其他成员国的公司，使第一个表面上的购买者能够根据海关程序42(CP42)享受增值税进口豁免。该程序旨在简化跨境贸易，若进口货物随后被运输至另一个欧盟成员国，进口商无需在进口国缴纳增值税。

虚假销售环节：通过空壳公司掩盖真相

通过一系列缓冲和空壳公司，货物表面上被出售给特定成员国的公司，并被认定在这些国家进行市场销售。这些虚假申报的目的地包括保加利亚、捷克、丹麦等多个欧盟国家。然而，虚假的最终收货人从未收到货物，而是以失踪贸易商的身份运作，无需缴纳增值税。在某些情况下，犯罪组织还会盗用合法公司的身份证件和增值税号，掩盖货物的真实目的地。

货物存储与销售环节：黑市交易隐蔽进行

货物进入欧盟后，被存放在犯罪组织控制的仓库和场所，然后利用虚假文件运往法国、意大利等真正的目的国。这些货物存放在犯罪集团控制的中国物流中心，这些物流中心运作方式如同高度控制的仓库区，只有犯罪集团成员能进入。货物交付后，运输单据立即被销毁，主要在黑市以现金形式出售给最终客户，属于高度隐蔽的平行经济。