美国财政部OFAC制裁1个中国实体

当地时间 2025 年 9 月 16 日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 将 4 名个人及 12 个实体加入 SDN 清单进行制裁，包括 1 家中国企业。美方此次指定是依据《伊朗金融制裁条例》[IFSR]以及《全球恐怖主义制裁条例》[SDGT]。本次制裁是针对伊朗“影子银行”网络，这是自特朗普发布国家安全总统备忘录 2 以来针对伊朗影子银行基础设施的第二轮制裁。

此次增列入SDN清单的中国企业（添加次级/二级制裁标识）

ALPA HONG KONG LIMITED, Unit B 11/F 23 Thomson Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Sep 2023; Company Number 3321489 (Hong Kong); Business Registration Number 75743885 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Linked To: DERAKHSHAN, Alireza). ——中国香港实体——本次被制裁的伊朗人Derakhshan创建的幌子公司，他协调为伊朗政府购买价值超过1亿美元的加密货币用于石油销售。

注：本次制裁标签含有[SDGT]——全球恐怖主义制裁条例——Global Terrorism Sanctions Regulations。

2024年3月21日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了一项最终规则——《出口管制条例》最终用户管制：对“特别指定国民和被封锁人员清单”（SDN清单）中确定的某些主体实施限制。在这项最终规则中，当交易主体是依据包括[SDGT]在内的14种制裁项目被列入美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 的特别指定国民和被封锁人员清单（SDN 清单）时，将受到EAR的严格出口管制。

信息来源：美国财政部官网

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250916

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