搞事？欧盟查扣超1900个中国集装箱

截至目前，基于该行动查扣的集装箱总数已达到 2435个，Calypso行动也成为欧盟迄今为止查获集装箱规模最大的一场行动！

今年6月，欧盟开展了一场调查范围涵盖14个国家的联合行动“Calypso”，侦破了一起以华人头目“凯莉”为首的犯罪团伙涉走私、VAT欺诈、官员贿赂腐败以及洗钱等严重罪行的特大案件。

当时在该行动中，欧盟方面共查扣了大量非法进口产自中国的纺织品、鞋类、e-bike以及近500个柜子，还抓获了 10 名涉案人员，其中包括希腊海关官员和报关员（清关代理）。

这一案件当时便引发震动，据相关信息显示，案件涉及金额巨大，仅初期查扣的近500个集装箱就暴露出 2.5 亿欧元的问题，更揭露出跨境物流领域存在的 “海关黑洞”，以及该华人头目如何构建起一个涉案金额达 7 亿欧元的欧盟骗税帝国。

随着调查的深入，EPPO 在最新通报中指出，后续追查重点锁定了多个犯罪网络。这些网络主要由华人控制，管理着从中国进口到欧盟的商品的整个流通过程。涵盖商品在欧盟各成员国之间的分销，以及最终销售给消费者的各个环节。

在此过程中，犯罪团伙通过各种手段逃避关税，并实施大规模增值税（VAT）欺诈，以及参与洗钱并将利润汇回中国。

正是在此次后续追查中，另外1935个相关集装箱被成功查扣。

“6 月份的突袭行动中，我们查获了首批约500个集装箱。而此次在比雷埃夫斯港，又查获了 1935 个发往欧盟的集装箱，使得查扣总数达到 2435 个。” 通报中提到，这些新查获的集装箱内装载的货物依旧以电动自行车、纺织品和鞋类为主，后续将与此前查扣的集装箱一同接受详细检查。

根据通报显示，迄今为止希腊海关也仅打开、检查了一部分查扣的集装箱，但即使如此，他们还是发现所有已被检查的集装箱都存在类似“虚假申报和低估价值”的欺诈行为。

同时，EPPO还说道：“至少有500个集装箱装满了电动自行车，其中360个尚未向海关申报，根据已知的作案手法，可以推测这些电动自行车可能存在申报错误且价值严重低估的情况，以规避适用于中国进口产品的反倾销税。”

从经济损失角度来看，EPPO 给出了保守估算数据。仅以电动自行车为例，每个集装箱中仅有 10%-15% 的电动自行车进行了申报，仅此一项，就可能给欧盟造成 2500 万欧元的关税损失和 1250 万欧元的增值税损失。

更值得关注的是，EPPO 指出，这种欺诈模式已经持续了至少 8 年，初步估计给欧盟带来的关税损失至少达 3.5 亿欧元，增值税损失更是高达 4.5 亿欧元。

在案件追责方面，截至目前，EPPO已对2名海关官员和4名报关员在内的6人提起诉讼。

这些人员被指控参与犯罪网络，多次提供虚假证明、教唆他人实施海关欺诈，协助大量通过欺诈手段从中国进口的商品流入欧盟市场，以此逃避关税和增值税，非法获利的同时，给欧盟预算造成了超过 87.1 万欧元的损失。

此外，于上周五，EPPO再次抓捕了一名报关员，目前正处于拘留中，调查仍在继续。据EPPO称，被调查的报关行均涉嫌“多年来每月申报进口相同数量的集装箱”。这一细节也成为案件调查的重要突破口。

欧洲首席检察官Laura Codruta Kövesi表示，这类长期存在的跨国犯罪对欧洲经济造成了巨大损失，“Calypso行动告诉这些犯罪分子：游戏规则已经改变，再也没有安全港了。”