风险预警丨七种常见骗货手段,每年6-8月份,外贸公司欠款逃匿案事件高发!
来源:义乌公安、维运网等
近段时间,义乌出现多家外贸公司赊账采购后欠款失联的情况。每年六到八月份,是义乌外贸公司欠款逃匿案事件及涉外合同诈骗案的高发期,不法分子利用义乌“赊账经营”的模式骗取货物,外贸人需提高警惕,注意防范贸易风险。
一、案例
案例一:义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案
2019年5月20日,义乌市查希耳汗贸易有限公司在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立,老板以采购货物为名,通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物,并于支付货款前逃匿。
案例二:义乌市崖幸贸易有限公司合同诈骗案
2018年11月30日,义乌市崖幸贸易有限公司在义乌市金茂大厦1023室注册成立,后老板以采购货物为名,于4-5月份通过欠款1-2个月的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物,并于支付货款前逃匿。
根据近年来的发案情况,综合整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段,望市外贸人引起警惕。
二、七种常见手法
1“小单”取信,“大单”骗货
不法分子与经营户合作初期,先采取几千到几万的小额订单,并准时付款的方式来取信经营户,而后下十几万甚至几十万的大订单,最后收取货物后失联,借此骗走大量货物。
2“返单”骗货
不法分子与经营户合作过程中,先是下大订单(10万元以上),然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户,再要求欠款2个月或更长时间的付款方式,在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后,不法分子会一次次以补货等理由要求返单,每次几万元,最终收货后欠款逃匿。
3“换壳”骗货
不法分子以A公司的名义在市场订货,货款到期后欠款失联,然后过段时间给公司搬个家,换个地址,继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司,以B公司、C公司的名义采购货物。
4“冒名”骗货
市场上A公司正规注册,信誉良好,不法分子就冒充A公司员工,通过伪造订单等方式向经营户采购,货款到期后经营户向A公司催讨货款,结果发现A公司并无该采购人员,也未向其下单。
5“小订单、广撒网”骗货
不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点,采用向大量经营户下单,每家仅采购几千元商品的方式,“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。
6“现金交易”陷阱
不法分子在采购时,对经营户承诺现金交易,收货后即支付货款,但往往将交货时间安排在周五,等经营户按时交货后,却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款,或者以“现在没钱,明天到店支付”等借口拖延,随后迅速转移货物逃匿。
7“高订金、索回扣”陷阱
不法分子通过支付30%至50%的订金,甚至向经营户索要高比例回扣(承诺优先付款)的方式取得信任,而后在货款到期前,取走所有提单,离境失联。