越南出口企业可能成为了阿联酋合作伙伴欺诈案的受害者

VietnamNet网站2023年7月26日报道（记者Tran Chung）：越南出口企业可能成为了阿联酋合作伙伴欺诈案的受害者。

越南胡椒协会（VPA）发表声明称，该协会成员越南出口公司在向阿联酋出口农产品后，可能成为欺诈行为的受害者。

该公司出口了五个集装箱的产品，包括两个集装箱的胡椒、一个集装箱的肉桂、一个集装箱的甜茴香和一个集装箱的腰果。出口产品停靠在阿联酋迪拜的Jebel Ali码头。

买方为 Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC (BARFT)，地址为 Office No 1006.，Mai Tower, Al Nahda, Dubai, UAE，负责交易的官员是 Naeem Chaudhry（先生）。

买方银行为Ajman银行股份公司（Ajman Bank PJSC），总行设在阿联酋的主要分行。

合同中显示的交货时间为 6 月，对接时间为 2023 年 6 月至 7 月。

据 VPA 称，有四批货物在未付款的情况下被运出港口，其中包括两个集装箱的胡椒、一个集装箱的肉桂和一个集装箱的腰果，价值 40 万美元。同时，原定于 7 月 26 日在港口靠岸、价值 12.63 万美元的甜茴香货物丢失了相关单据。

国际骗局 

VPA 表示，一般交易都是以 D/P（付款交单）的方式进行的，这意味着出口单据正本由卖方银行交付给买方银行，然后买方到买方银行付款。

买方银行收到足够的资金后，会将资金转入卖方银行，并将出口单据正本交给买方，以便买方办理进口手续，将进口集装箱运出港口。

越南银行使用 DHL 服务将出口文件原件交付给Ajman银行股份公司，五套文件的成功交付得到了该银行官员的确认。

然而，后来在Ajman银行股份公司却找不到出口单据原件。越南银行多次要求买方银行支付出口货款。

越南出口公司意识到买方银行和买方故意拖延，于是检查了运输系统，发现所有四个集装箱都从港口消失了。 

发现问题时，货物已被运走，无法联系到买主，公司在注册地址已关闭。 

出口公司已要求越南银行与Ajman银行联系，要求该银行归还出口文件原件。 

不过，迪拜的银行表示，它已将信息转发给总部进行结算。

后续情况？

VPA 与越南驻阿联酋贸易办事处的越南贸易参赞举行了工作会议，并向越南工贸部（MOIT）和越南驻阿联酋大使馆提交了报告。

7 月 17 日，越南驻阿联酋大使馆向阿联酋外交部、中央银行、迪拜警察局和Ajman银行等相关机构发出外交照会。

7月20日，越南驻阿联酋贸易办事处与迪拜警方合作，要求对与迪拜客户和Ajman银行有关的越南企业诈骗案进行调查。

同日，协会继续向越南工贸部、外交部、农业与农村发展部和越南国家银行报告最新情况，并请求帮助为已运出港口的四批货物筹集资金；寻找持有该批货物出口文件原件，并已办理清关手续的买方或买方代表。

如果越方不能在 7 月 26 日之前进行干预，并与船运代理、港务局和迪拜警方合作，该集装箱的甜茴香也将与其他四批货物一样丢失。

7 月 24 日，农业和农村发展部承诺，鉴于案件的严重性，将协助向阿联酋驻河内大使馆发出外交照会，请求合作。

越南公司过去曾多次遭受欺诈。最近，一家出口商的客户预付了货物价值的 15%，收到货物后逃之夭夭。

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