爆雷！华人货代老板利用假面单偷逃运费超10.8亿
跨境电商物流圈的跑水账号、假面单的惊天大雷浮出水面，涉案金额创下业界纪录！
近日，美国司法部下属美国检察官办公室（United States Attorney's Office ）发布一则官方公告称：来自洛杉矶 San Gabriel Valley的51岁华人女子陈莉娟 （Lijuan“Angela”Chen音译）承认利用假面单偷运高达3400万个包裹，直接从美国邮政USPS身上骗取了1.5亿美元运费（折合人民币10.82亿）
▲美国检察官办公室案情公告
据悉，这是这家华人货代负责人在美国被扣押近一年之后，首度认罪！自去年5月被捕以来，陈莉娟一直被联邦拘留。
来自美国检察官办公室的公告显示：今年4月26日，陈莉娟承认利用伪造邮资（假面单）运送了超3400万个包裹，骗取美国邮政（USPS）超过1.5亿美元。
根据她的认罪协议，至少从2019年11月到2023年5月，陈莉娟和她的共同被告--陈莉娟的丈夫胡传华（Chuanhua “Hugh” Hu音译），在加州工业城拥有并经营着一家快递包裹运输公司，该公司主要为中国跨境电商物流企业提供美国后端派送运输服务。
为了节省邮费成本，胡传华最初通过制造虚假、伪造的邮资运送包裹，即通过打印复制和伪造的网络面单来运送包裹，这些面单可以从第三方供应商那里在线购买。
▲图：检方指陈丽娟公司的邮单二维码信息与实际邮寄信息不符（来源：检方提供）
2019年11月，胡传华知道执法部门正在调查他使用虚假面单的情况后，逃回了中国。逃到中国后，胡传华发现了一种伪造邮资并躲避检测的方法，比如开发制造伪造面单运输标签的计算机程序。
陈莉娟则留在美国，继续运营管理着她和胡传华用来运送假面单包裹的洛杉矶仓库。
从2020年开始，陈莉娟和胡传华开始在寄给美国邮政（USPS）的包裹上使用假面单。
从中国的供应商和其他人那里收到包裹后，陈莉娟的公司给这些包裹贴上了据称已支付邮费的运输标签，然后安排将包裹转移到美国邮政USPS的设施，运往全国各地。
法庭文件显示，这些运输标签是欺诈性的，除其他危险信号外，还经常包括从以前邮寄的包裹中回收的“智能条形码数据”。智能条形码数据用于一些邮资运输标签，以证明支付所需的邮资，为运送的项目。
作为认罪协议的一部分，陈莉娟已同意放弃执法部门从她账户上查封的资金、保险单以及多处房产。
美国检察官办公室（United States Attorney's Office ）称：作为她认罪协议的一部分，陈莉娟同意放弃美国执法机构从她的银行账户、保险单和在核桃、奇诺、奇诺山、南埃尔蒙特、钻石吧和西科文纳的房地产中查封的资金和财产。
As part of her plea agreement, Chen has agreed to forfeit funds that law enforcement seized from her bank accounts, insurance policies, and real estate in Walnut, Chino, Chino Hills, South El Monte, Diamond Bar, and West Covina.
关于本案的量刑听证会将于今年8月2日举行，公告显示已经逃回国内的胡传华被指控一项共谋欺诈美国罪、三项传递和持有伪造的美国债务罪以及一项伪造和制造假邮票罪。如果按照每项罪名最高5年的联邦监禁，胡传华将高达25年的监禁指控。
据悉，陈莉娟已经承认了一项串谋诈骗美国罪和一项使用假邮资罪。
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