制裁影响转账：吉尔吉斯斯坦哪些银行仍在向俄罗斯转账？

吉尔吉斯斯坦“24”网站2024年8月21日文章：制裁影响转账：吉尔吉斯斯坦哪些银行仍在向俄罗斯转账？（By Ilya PETCHENKO）

由于对俄罗斯联邦的制裁，吉尔吉斯斯坦的一些银行宣布暂停通过手机应用程序向俄罗斯储蓄银行（Sberbank）、MTS银行（MTS Bank）和Tinkoff银行（Tinkoff Bank）转账（无限期双向转账）。为此，24.kg 新闻社收集了仍在向俄罗斯转账以及暂时停止转账的金融机构的相关信息。

Bakai Bank

该银行报告称，由于技术原因，目前无法接收来自俄罗斯联邦的在线转账。

Demir Bank

由于俄罗斯银行受到制裁，因此无法向其转账。不过，可以通过西联汇款、Moneygram 和 Zolotaya Korona 系统使用护照数据进行转账。

Halyk Bank

由于制裁，无法进行转账。

Dos-Credobank

可通过 Unistream 系统进行转账。

Keremet Bank

通过俄罗斯银行（如 Sberbank、MTS Bank 和 Tinkoff）移动应用程序进行的转账暂时中止。

Kyrgyz-Swiss Bank (KSB)

可通过 SWIFT 系统进行转账。

Bank of Asia

无法通过指定银行卡和快速系统进行转账，也无法通过 SWIFT 进行转账。

Optima Bank

所有列出的银行均受到制裁，无法进行转账。

Eldik Bank（RSK Bank）

无法向这些银行卡转账。

金融信贷银行（FinanceCreditBank）

不为 Sberbank、MTS 和 Tinkoff 卡提供转账服务。

吉尔吉斯商业银行

不提供从该银行卡到俄罗斯支付卡的转账服务。

MBANK

通过 MBank 应用程序通过俄罗斯银行进行的电话号码双向转账已暂停。

吉尔吉斯投资信贷银行（KICB）

该银行报告称，暂时无法向 Tinkoff、Sberbank 和 MTS 卡转账。

Aiyl Bank

向 Sberbank 和 Tinkoff 卡双向转账。

Kompanion Bank

可通过卡号向 Sberbank、Tinkoff 和其他银行卡转账。

欧亚储蓄银行 (ESB)

可向俄罗斯储蓄银行卡、Tinkoff 卡和 MTS 卡转账。

国家银行的解释

国家银行解释说，吉尔吉斯斯坦的商业银行必须遵守打击资助恐怖主义和洗钱的法律。这包括客户核查措施、了解客户 (KYC) 政策要求、提交交易证明文件以及核查资金来源。

根据共和国立法，银行负责储户的资金安全，有义务评估和尽量减少风险，包括遵守打击资助恐怖主义和洗钱领域的要求。

商业银行目前正在采取措施，防止国际制裁对吉尔吉斯共和国银行系统造成负面影响。为了尽量减少二次制裁的风险，加强了对客户和交易对手的控制，并进行彻底检查，以确保他们不在制裁名单上。

迄今为止，仍可通过以下汇款系统在未开设账户的情况下从俄罗斯发送/接收汇款：

- Unistream；

- Zolotaya Korona；

- AstraSend；

- PLUSPAY。

 值得注意的是，共有 62 家俄罗斯银行被列入制裁名单。

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