OFAC发布涉俄海外分行制裁规避警告

当地时间9月4日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布本警报，提醒外国司法管辖区和金融机构注意俄罗斯企图通过开设新的海外分支机构和俄罗斯金融机构的子公司来逃避制裁。

正如OFAC之前就多次提及，俄罗斯企图通过开设新的海外分支机构和子公司来逃避制裁。

俄罗斯继续调整其整个经济和政府资源，以支持其战争努力，包括通过俄罗斯的金融机构。美国财政部在其制裁法律和《银行保密法》授权下拥有多种工具，可用于打击俄罗斯为其军事工业基地提供资金的企图，包括通过设立新的金融机构分行或子公司。      

外国监管机构和金融机构应谨慎对待俄罗斯金融机构新海外分支机构或附属机构的设立或任何交易，包括本身未受制裁的俄罗斯银行的新分支机构或附属机构。

虽然食品、农业、医药、能源和电信等有许可证的交易继续获得GL许可，但俄罗斯金融机构开设新分行或子公司的努力应被视为企图逃避俄罗斯制裁的红旗警告⚠️。因此，任何与此类分支机构或子公司打交道的外国金融机构，包括开立账户、转移资金或提供其他金融服务（如转账、贸易融资和提供保险）等活动，都应意识到为俄罗斯逃避制裁和滥用全球金融体系提供便利所带来的潜在重大制裁风险。

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