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时刻警惕国际贸易陷阱,切勿因大意致使货款两空

外贸行业错综复杂,与各种国家的企业打交道,想要顺利完成交易,每一个流程都需要步步谨慎、小心翼翼的通过层层关卡。但是俗话说“人在江湖飘,哪能不挨刀”,更何况外贸中的“坑”本就多,一不小心掉入陷阱,也是不可避免的事。

 

最近就又有一位外贸人被骗,下面简单介绍下案件情况




一、案件简介


债权人:中国某外贸公司

债务人:英国某公司

 

债权人从事了10年外贸行业,此次贸易单是之前合作过的英国客户介绍的土耳其供货方和英国需求方,债权人则作为中间商身份,想要从中赚取差价。

 

2020年7月双方签订了购货合同,合同约定付款方式是后T/T100%。债权方中国外贸公司按照约定垫付第一批价值46300美金的货物,将货物由土耳其直接发往英国,债务方收到货后仅将确认函给了债权方,但表示由于近期资金紧张无法立即付款,并且要求客户再发一批货物

 

在债权人刻板印象里觉得英国人是非常讲信用的,并且自己做了10年的贸易绝对不会被骗。因此债权人相信了债务方,并再次垫付给其发了第二批货价值213000美金。货到港后,英国债务方要求送货上门。而土耳其供货方则表示,他们找的货代告知此货品到港后需要另交5万美金才能提货,并且对于“为何缴纳5万美金”提供不出任何海关文件。

 

二、案件调查


1、催全球在接到委托后,第一时间对该案件进行了调查:

(1)调查发现债务方企业仍在经营,但近几年一直处于亏损状态。

(2)根据债权方提供的土耳其供货方信息,经调查发现并无此企业,发货一事很可能是土耳其方和英国方共同编造,子虚乌有。


2、催收人员根据调查到信息初步断定债权人极有可能遭到了贸易欺诈。

根据债权人提供的资料,催全球的英国催收方已与债务人公司取得了联系。该案持续跟进中。



外贸行业陷阱众多企业在贸易过程中该如何应对呢?


1、注重贸易审查,保障贸易真实性


(1)通过资信调查,有效核实买方信息

信息化社会下,核实买方信息最便捷的途径就是通过专业的信用管理公司调取买方资信报告。一方面,可以了解买方经营状况、资金实力,从而判断是否有进行贸易的可能性;另一方面,通过审核买方资信信息,可有效甄别买方真伪性。

 

具体来说,可以通过核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员等,有效辨别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。如发现不一致,就要做好防范诈骗风险的准备,及时进行深入核实。同时,特别要注意核实买方经营产品的信息,这一点往往被忽视。

 

(2)严守付款方式,收取预付款或加大预付款的比例

根据经验,不少国外的债务人采用先发货后付款的方式,都会以各种理由推迟付款,然后玩失踪。
没收到款千万不要备货,不要被客户的花言巧语迷惑了,只有钱进了口袋才是硬道理。

首次合作建议采用“定金+发货前付余款”的方式,但是定金的比例至少要能覆盖你的成本,这样即使发生弃货,至少也没有损失。

 

2、有效控制物流,保障货物所有权


(1)自行选择货代,不使用买方指定货代

在诈骗过程中,骗子公司往往会指定货代,这些货代和骗子公司较为熟识,方便其提取货物。因此,外贸公司应在实际贸易中要求使用自己选定的货代。这些货代和外贸公司关系良好,在出现风险时,能有效帮助外贸公司控制货权,防止骗子公司非法提取货物。

 

(2)保持提单出运信息与买方信息一致

除非存在合理理由,外贸公司应保持提单上的出运信息与合同买方的信息一致,即收货人信息为已经核实过的买方信息,尽量避免货发第三国、货发第三方的情况,尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。

 

(3)保持寄单信息与买方信息一致

应尽量避免将正本提单快递至买方地址以外的地址,应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。从进一步提升安全性角度考虑,可以采取银行托收的方式,但切记无论如何不要随意将快递单号告知买方。

 

在全球化的今天,每个国家的联系越来越紧密,各种产品都在世界范围内流通。外贸交易中,前期对客户的审查甄别应加小心谨慎,企业出货时一定要注意交易风险,警惕贸易陷阱,谨防货款两空。



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