针对伊朗的最大一轮制裁！美财政部OFAC将100多个伊朗石油航运网络实体增列入SDN清单，涉多家中国企业

美财政部对备受瞩目的伊朗石油航运网络采取大规模行动，这是自 2018 年以来针对伊朗的最大一轮制裁，目标是与伊朗政权有关联的航运帝国，该帝国已向德黑兰输送了数十亿美元。

当地时间 2025 年 7 月 30 日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 正在指定 50 多个个人和实体，并确定 50 多艘船只，这些船只是伊朗穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼 （Hossein） 控制的庞大航运帝国的一部分。侯赛因是伊朗最高领袖的高级政治顾问阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的儿子，他利用父亲在伊朗政权最高层的政治影响力来建造和运营一支庞大的油轮和集装箱船队。该网络将来自伊朗和俄罗斯的石油和石油产品以及其他货物运输给世界各地的买家，产生数百亿美元的利润。

“沙姆哈尼家族的航运帝国凸显了伊朗政权精英如何利用他们的地位积累巨额财富并为该政权的危险行为提供资金，”美财政部长斯科特·贝森特说。“今天发布的超过 115 项制裁是自特朗普政府实施对伊朗极限施压行动以来迄今为止规模最大的一次。这些行动将美国利益置于首位，针对的是那些在德黑兰威胁美国安全之际仍获利的政权精英。”

侯赛因的网络控制着伊朗原油出口的很大一部分，其收益使他的家人和伊朗政权受益匪浅。他的父亲阿里·沙姆哈尼 （Ali Shamkhani） 此前曾于 2020 年受到美国制裁。沙姆哈尼家族在世界各地拥有独家财产和获得外国护照以换取大量金融投资。这些护照允许他们在海外开展业务时不被发现地旅行，并隐藏他们与伊朗的联系。

今天的行动是根据第 13902 号行政命令 （E.O.） 采取的，该命令针对的是伊朗经济某些部门的那些人。今天的行动还反映了 OFAC 与财政部金融犯罪执法网络 （FinCEN） 的持续密切合作，并促进财政部实施国家安全总统备忘录 2 （NSPM-2），对伊朗发起最大经济压力运动。

同时，国务院根据第13846号行政令和第13902号行政令，指定20个实体，并确定10艘船只为封锁财产，因为它们参与了伊朗石油和石化产品的贸易和运输。

注：中文名称为文件所列；文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可。

一、此次增列入SDN清单的中国企业（未添加次级/二级制裁标识）

1、TETON GLOBAL TRADING LIMITED——中国香港实体

参与了石油运输和洗钱

2、Ultimate Spirit Limited——中国香港实体

参与了石油运输和洗钱

3、譽睦船務有限公司——PEACE WORTH SHIPPING CO.， LIMITED——中国香港实体

4、舟山市金润石油转运有限公司——ZHOUSHAN JINRUN PETROLEUM TRANSFER CO., LTD.

二、此次增列入SDN清单的关联船只

• TONDA SOURCE (HP7673) Chemical/Oil Tanker

三、被列入SDN清单对中国企业的影响

当中国的企业或个人被列入美国的SDN（特别指定国民）清单时，其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括：

1. 资产冻结

所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产。例如，如果一个中国公司在美国银行有账户，该账户将被冻结。

2. 交易禁止

美国个人和公司被禁止与SDN名单上的个体或企业进行任何形式的交易。这意味着不仅是直接交易受限，就连与第三方的交易也受限，如果这些第三方交易最终会使SDN名单上的个体或企业获益。例如，美国供应商将不能向被列入名单的中国公司出售原材料。

3. 全球影响

许多非美国公司也会避免与SDN名单上的个体或企业打交道，因为这可能影响它们与美国市场的关系，或者让它们自身面临美国的次级制裁。例如，一个与美国有商业往来的欧洲银行可能会拒绝为一个被列入SDN名单的中国企业服务。

4. 合作伙伴和供应链中断

被列入SDN名单可能导致合作伙伴关系破裂和供应链中断，因为与SDN名单上的个体或企业有往来的公司也可能被认为是风险较高的。例如，一个中国制造商可能发现它的国际客户取消订单以避免与SDN制裁相关的风险。

5. 名誉和信任损失

被列入名单的个体或企业会遭受名誉损失，影响其与现有和潜在客户、投资者的信任关系。例如，一个中国科技企业被列入SDN名单后，可能会发现其股价下跌，因为投资者担心制裁的长期影响。

6. 市场准入限制

被列入SDN名单的公司可能会发现自己被限制或完全被禁止进入关键的国际市场。例如，一个专门从事跨境贸易的中国公司可能会因此失去进入欧美发达国家市场的能力。

7. 长远影响

制裁可能会长期存在，哪怕是在企业或个体从SDN名单上移除之后，其商业关系和市场信任的恢复也可能需要较长时间。例如，即使中国企业最终被移出SDN名单，重建其商业声誉和客户关系可能需要数年时间。

信息来源：美国财政部网站

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0215

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250730_33