日本企业考虑停止在孟加拉国投资，欺诈案诉讼陷入僵局
要点
•因一桩涉及 5380 万塔卡的挪用公款案未解决，日本Nippon公司暂停投资
•前本地董事被控欺诈和滥用资产
•孟加拉国警方调查局（PBI）确认存在欺诈行为，已签发逮捕令但案件未达成和解
•Nippon公司批评孟加拉国法院系统效率低下，称其阻碍投资
•950 多起涉外资诉讼尚未解决，部分案件已拖延数十年
•孟加拉国投资发展局（BIDA）尝试调解，以迅速解决Nippon公司的法律纠纷
日本跨国企业Nippon空调服务有限公司（Nippon Airconditioning Service Ltd，简称 “Nippon公司”）于 2015 年进入孟加拉国，曾怀揣雄心勃勃的投资计划。但如今，该公司表示，除非针对其前本地合作伙伴的一桩 5380 万塔卡欺诈案能迅速解决，否则将考虑不再追加投资。
该公司的遭遇凸显出孟加拉国一个显著的外资阻碍因素：其司法系统因效率低下而声名狼藉。
Nippon公司最初计划投资 15 亿塔卡，并在十年内将投资扩大至 100 亿塔卡，目标是建立宽敞的办公区和工厂，甚至从孟加拉国向其他亚洲国家出口产品。然而，这些计划因前孟加拉国籍总经理霍尔希德・阿拉姆・迈克尔（Khorshed Alam Michael）被指控挪用公款而受阻。
挪用公款与法律困境
Nippon公司在孟加拉国的子公司 NACS BD 有限公司指控，持有 1%“捐赠股份” 并担任本地总经理的霍尔希德・阿拉姆・迈克尔挪用了 5380 万塔卡。这起 2017 年被发现的欺诈案涉及可疑的办公场所购置、车辆采购和工厂用地购买。
根据 NACS BD 有限公司及案件文件，迈克尔被指挪用资金的具体情况如下：
•600 万塔卡用于在巴顺达拉住宅区购买一套公寓，据称该公寓登记在其女儿名下；
•110 万塔卡用于支付 23 个月的办公室租金，据称被其挪作个人开支；
•1000 万塔卡用于购买纳拉扬甘杰（Narayanganj）日本经济区附近的土地，据称其提供了伪造文件；
•3720 万塔卡用于从 “汽车收藏”（Car Collection）购买 14 辆汽车，但未获得公司批准，最终既未收到车辆，资金也未退还。
2022 年，Nippon空调服务有限公司董事兼 NACS BD 有限公司董事长Kaori Funahashi向巴塔拉警察局报案。孟加拉国警方调查局（PBI）确认了挪用公款行为，并对迈克尔发出逮捕令。
尽管迈克尔在 2023 年 4 月通过承诺和解获得保释，但 NACS BD 有限公司称，此后他再未与公司联系。
《商业标准报》联系迈克尔时，他否认了所有指控，称 “我自己就是公司的所有者，没有欺骗任何人”，随后突然挂断了电话。
但警方调查局的调查报告与他的说法相悖，报告指出他只是一名领薪水的员工，其持有的 1% 股份在 2021 年 11 月被解雇时已被收回。
外资投资的阻碍
“目前来看，我们认为追加投资会很困难。我们打算用现有资源继续运营，而要做到这一点，我们需要赢得这场诉讼。” Kaori Funahashi在接受《商业标准报》采访时表示。
她对孟加拉国法院系统的运作表示担忧，尽管她承认法院在原则上是公正的。“我希望孟加拉国政府能建立一种机制，监督公正审判的进行。”
Kaori Funahashi曾多次从日本前往孟加拉国参加庭审，但最终因这场漫长的法律战不堪重负而回国。NACS BD 有限公司现任总经理阿里夫・侯赛因（Arif Hossain）证实，日本民众对孟加拉国的司法拖延很不适应。
Nippon公司的困境并非个例。商界领袖哀叹，此类冗长的法律纠纷是阻碍外国投资者的主要因素。“孟加拉国任何不诚实之人的此类行为，都会削弱外国投资者的信心。” 外国投资者工商会执行董事努尔・卡比尔（Nurul Kabir）表示。
孟加拉国的外国直接投资（FDI）与同类国家相比处于较低水平，部分原因就是商业纠纷解决迟缓。
已停发的世界银行《2020 年营商环境报告》就曾指出这一问题。数据显示，目前约有 950 起涉外资企业的诉讼在各级法院待审，其中约 250 起在最高法院。一个典型案例是，一家瑞士公司 1987 年提起的欺诈案，至今仍在等待上诉庭的判决。
孟加拉国投资发展局的调解努力
NACS BD 有限公司已就此事向孟加拉国投资发展局（BIDA）和反腐败委员会（ACC）报案。尽管孟加拉国投资发展局通常无法干预法律纠纷，但正尝试为Nippon公司调解，以迅速解决问题。
孟加拉国投资发展局国际投资促进司司长（联合秘书） Md・阿里夫・霍克（Md Ariful Hoque）证实：“为了让Nippon空调服务有限公司能通过快捷方式获得法律救济，我们正尝试调解以解决其问题，并已指派一名官员负责此事。”
本文原载于“信保民工”微信公众号，如有转载或复制请联系“信保民工”，版权归原作者所有，侵删
