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美国财政部OFAC制裁东南亚大型诈骗中心网络

外贸资讯

2025-09-09

当地时间 2025 年 9 月 8 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚的大型诈骗中心网络实施了制裁，美方称这些网络利用强迫劳动和暴力从美国人那里窃取了上百亿美元。该行动包括在缅甸瑞科科（Shwe Kokko）活动的九个目标，该中心是臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心，受到 OFAC 指定的克伦民族军（KNA）的保护，以及位于柬埔寨的十个目标。

2025 年 5 月 5 日，OFAC 将缅甸民兵组织克伦民族军（KNA）及其领导人 Saw Chit Thu 及其两个儿子 Saw Htoo Eh Moo 和 Saw Chit Chit 指定为东南亚的跨国犯罪组织。

针对美国人的网络诈骗

总部位于东南亚的跨国犯罪组织越来越多地通过大规模网络诈骗行动瞄准美国人。美国政府的一项估计称，到 2024 年，美国人因东南亚诈骗活动而损失了至少 100 亿美元，比上一年增加了 66%。

此次增列入SDN清单的个人（未添加次级/二级制裁标识）

1、CHEN， Al Len

柬埔寨国籍，中国福建出生，拥有柬埔寨和中国护照

制裁原因：Chen Al Len 和徐爱民共同创办 K B Hotel ，K B Hotel 是西哈努克城的一家公司，拥有一系列建筑群，包括办公楼、酒店和赌场，被奴役的工人被迫在那里进行虚拟货币诈骗。Chen Al Len 和 Su Liangsheng 是柬埔寨金融机构 HH Bank Cambodia plc （HH Bank） 的大股东。

制裁标识：[CYBER4]

2、董勒成

柬埔寨国籍，中国云南出生，拥有柬埔寨和中国护照

制裁原因：董勒成创建了 TC Capital 公司，是西哈努克城多个与虚拟货币骗局有关的房地产开发项目的投资者。在移居柬埔寨之前，董于 2008 年在中国被判犯有洗钱罪。

制裁标识：[CYBER4]

3、佘智江

柬埔寨和缅甸双国籍，中国湖南出生

制裁原因：创建缅甸瑞科科（Shwe Kokko）著名的诈骗中心 Yatai New City 。

制裁标识：[GLOMAG]

4、SU， Liangsheng

柬埔寨国籍，中国福建出生

制裁原因：Su Liangsheng 是柬埔寨金融机构 HH Bank Cambodia plc （HH Bank）的大股东。

制裁标识：[CYBER4]

5、徐爱民

柬埔寨国籍，中国广州出生

制裁原因：K B Hotel 创始人员之一，K B Hotel 是西哈努克城的一家公司，拥有一系列建筑群，包括办公楼、酒店和赌场，被奴役的工人被迫在那里进行虚拟货币诈骗。在移居柬埔寨之前，徐于 2013 年因经营价值数十亿美元的非法在线赌博团伙而在中国被判处 10 年监禁，是国际刑警组织红色通缉令的对象，并因通过其银行洗钱 4600 万美元而在香港被通缉。徐还拥有柬埔寨房地产开发公司 K B X Investment Co. Ltd.。

制裁标识：[CYBER4]

6、OO, Saw Min Min

缅甸国籍

制裁原因：Saw Chit Thu 作为 KNA 的领导人，将行动的不同方面委托给值得信赖的下属，例如 Tin Win 和 Saw Min Min Oo。Tin Win 和 Saw Min Min Oo 控制着托管诈骗中心的财产，为那些为非法资金流动提供便利的人提供安全保障，并亲自经营控制和支持克伦邦诈骗大院的实体。

制裁标识： [TCO] [缅甸-EO14014]

7、WIN，Tin

缅甸国籍

制裁原因：同上

制裁标识： [TCO] [缅甸-EO14014]

此次增列入SDN清单的实体（未添加次级/二级制裁标识）

1、CHIT LINN MYAING MINING AND INDUSTRY COMPANY LIMITED——缅甸

制裁标识： [TCO] [缅甸-EO14014]

2、CHIT LINN MYAING TOYOTA COMPANY LIMITED——缅甸

制裁标识： [TCO] [缅甸-EO14014]

3、CHIT LINN MYING CO.， LTD.——缅甸

制裁标识： [TCO] [缅甸-EO14014]