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美国财政部OFAC制裁东南亚诈骗网络涉25个中国实体

外贸资讯

2025-10-15

美国和英国对东南亚网络犯罪团伙采取有史以来最大规模行动

当地时间2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦事务及发展部（FCDO）密切协作，对通过网络诈骗瞄准美国及其他盟国公民并洗钱的犯罪网络采取了协同行动。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对“王子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）内的146个目标实施了全面制裁。该组织是一个以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨人陈志领导，通过针对美国及其他国家民众的网络投资诈骗活动经营着一个跨国犯罪帝国。此外，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）根据《爱国者法案》第311条的规定，最终确定了一项规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇银集团”（Huione Group）从美国金融体系中剔除。美方称多年来，汇银集团一直为恶意网络行为者洗钱，包括虚拟货币诈骗和盗窃所得。

美国财政部长贝森特表示：“跨国诈骗活动迅速蔓延，已让美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内就被洗劫一空。”“美财政部正在采取行动保护美国民众，打击外国诈骗分子。财政部将与联邦执法部门以及英国等国际伙伴密切合作，继续牵头努力，保护美国民众免受掠夺性犯罪分子的侵害。”

超160亿美元因网络诈骗损失美英联手采取行动

过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额已超过166亿美元。美国政府估计，2024年美国人因东南亚诈骗团伙而损失至少100亿美元，较前一年增长66%，其中像“王子集团”这样的诈骗团伙造成的损失尤为严重。在过去十年里，像“王子集团”这样的跨国犯罪组织在东南亚，尤其是柬埔寨，建立了盈利丰厚的网络诈骗业务。“王子集团”在柬埔寨的诈骗经济中占据主导地位，并控制着数十亿美元的非法资金流动。

美国外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）采取的行动与英国的外交、联邦和发展部（FCDO）密切协调，后者也对那些通过网络诈骗瞄准美国及其他盟国公民并洗钱的犯罪网络采取了相应行动。

英国的外交、联邦和发展部（FCDO）同时对“王子控股集团”、陈志及其主要同伙实施了制裁。今日，双方采取了双边制裁行动，与此同时，美国纽约东区地方法院对陈志的刑事起诉书也已解封。此次协同行动是联邦调查局（FBI）、纽约东区检察官办公室以及英国外交、联邦事务部密切协作的结果。

“汇银集团”（Huione Group）因与朝鲜及东南亚诈骗网络有关联的数十亿美元洗钱活动被切断与美国金融系统的联系

除了今天的协调制裁行动外，美财政部的FinCEN还发布了一项第311条最终规则，将汇Huione Group与美国金融体系隔离开来。通过最终确定这项规定，受监管的金融机构现在被禁止为或代表Huione Group开设或维持代理账户，并且必须采取合理措施，如果涉及Huione Group的交易通过美国的外国银行机构的代理账户进行，不得处理此类交易，从而防止Huione Group间接进入美国金融系统。

一、此次增列入SDN清单的中国个人（不包括中国台湾个人，未添加次级/二级制裁标识）

1、LEI， Bo

2、WANG, Guodan

3、YEO，Sin Huat Alan

4、ZHOU, Yun

5、ZHU, Zhongbiao

二、此次增列入SDN清单的中国企业（不包括中国台湾实体，未添加次级/二级制裁标识）

1、BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED——中国香港企业

2、CHEER CAPITAL LIMITED——中国香港企业

3、GEORESOURCES LIMITED——中国香港企业

4、GEOTECH ENGINEERING LIMITED——中国香港企业

5、GEOTECH HOLDINGS LIMITED——中国香港企业