一字之差！泰国假董事的“低价诱惑”
案情简介
进口商：郑州某公司
出口商：泰国某公司
今年2月，郑州某公司经展会结识了一名泰国卖家，对方主动前来洽谈业务，并自称是泰国一家主营纸张制造公司的董事Miss. Ka***ne Sa***a Am***d。（以下简称Miss.K）
郑州公司长期有A4纸进口需求，双方经过一番沟通后，Miss. K表示，郑州公司从其他渠道进口价值40万美金的A4纸，其公司只需要30万美金即可交易，付款方式为预付60%作为定金，40%见提单副本后付款。
如此低廉的价格，有违市场逻辑，让郑州公司心动又有点怀疑，加之初次合作就预付60%的定金，郑州公司秉承着小心谨慎的原则，找到催全球调取了一份泰国公司的信用报告。
调查过程
（1）注册号反向查询，公司名称不一致；
催全球调查人员通过官方渠道，并未查询到对方提供的名为“TH****E”的公司。调查人员又通过泰国公司网站中的电话联系到一名工作人员，其向调查人员发送了注册文件。根据注册文件显示，目标公司注册号为010****766，名称曾为对方所提供的公司名称“TH****E”，现已更名为“VIN****D”。
（2）公司名称疑似抠图
根据对方提供的证书来看，证书中的公司名称字体与其余字体不一致，怀疑有篡改的嫌疑。
（3）泰国客户提供的文件中的网站系虚假网站
我司通过当地渠道核查泰国公司提供的网站，发现该网站显示“fake site view”，系虚假网站，自称泰国公司董事Miss. K可能涉嫌诈骗。
①“TH****E”确为“VIN****D”的曾用名；
②该公司董事中并没有叫Miss. K的人；而有一名经理名字为Miss. Am***d Sa***a （以下简称Miss.A）。这两个名字其中有两个单词重复，我司怀疑是改名叫Miss.K的人盗用该名Miss.A的人名字进行诈骗。
③该公司经营状况并不理想，信用等级仅为D，风险高于平均水平，公司近年净利润为负值，处于亏损状态，盈利能力较差。
案件总结
如何在交易前期，识别买家是否为伪造身份诈骗？
从资料和过程入手。
交易前，认真查看交易文件是否合规齐全，其中要尤其注意文件中的签字盖章是否清晰，以及对比每页签章的是否均一样，重要信息字体是否不同，是否有P图痕迹等。正规企业，货物价格与市场价格相对持平，以大幅低于市值的方式催促缔结交易，那么极有可能是诈骗；
调取合作方的《企业信用报告》。
查看对方的资质水平，利用信用报告多一步反查，对比查看信用报告中基本信息与联系人提供的是否一致，例如联系人所提供的信息与报告中是否一致，若是存在差异，则说明该笔交易存在风险。
委托涉外风控团队。
对合作方进行全方位核查，排除风险。专业机构在交易方当地都有自己的涉外调查团队，能够轻松打破信息差，更容易查到交易方隐藏信息，撕破交易方虚假外衣。
