希腊破获8.2亿美元中国进口诈骗案

欧洲检察官发现了一起大规模欺诈案，涉及伪造中国进口商品通过希腊比雷埃夫斯港进入欧洲的文件，造成关税和增值税收入损失约近 7 亿欧元（约合 8.2 亿美元）。

欧洲检察官办公室（EPPO）周四在一份声明中表示，该办公室开展的调查涉及 14 个欧盟国家，涉及希腊、西班牙、法国和保加利亚的突袭行动。

周三，海关在海关经纪人办公室和其他地点进行了 100 多次搜查，逮捕了 10 名嫌疑人，其中包括两名海关官员。

电动自行车、电动滑板车被查获

执法人员在比雷埃夫斯港查获了数千辆电动自行车和电动滑板车以及 480 个集装箱，以进行进一步检查和核实，并发出了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。

警方缴获了约580万欧元（包括希腊境内的475万欧元）等不同货币，并在三名嫌疑人的住所内缴获了多支枪支和其他武器。欧洲刑事检察官办公室（EPPO）表示，警方还缴获了位于西班牙的11处房产、27辆汽车和一些奢侈品。

该计划如何运作？

欧洲检察官办公室表示，该计划涉及几个主要由中国公民控制的犯罪网络，这些网络负责处理中国产品向欧盟的进口、分销和销售，以及洗钱并将利润汇回中国。

欧洲贸易和公共服务部表示，中国货物主要通过比雷埃夫斯港抵达欧盟后，被低估或错误分类以逃避关税，然后由报关行清关，并通过旨在逃避增值税的计划出售给其他欧盟国家的公司。

报告还称，接受调查的犯罪组织制作虚假发票和运输文件，以掩盖货物的真实目的地，并招募虚假公司网络，以极具竞争力的价格销售产品，因为增值税尚未缴纳，而且关税和反倾销费用也大量被逃避。

（1美元=0.8541欧元）（路透社供稿）

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