钱货两空！骗子盯上急于拓展海外市场的中国货主、货代企业
随着特朗普第一任期开启的中美关税战、第二任期开启的全球关税战，很多中国制造出口和跨境物流企业被迫走上了出海之路，而越南和墨西哥，无疑成了中国企业扎堆出海的最大目的地！
但是，很多急于开拓海外市场的企业， 第一时间被海外骗子们盯上了，尤其是在毗邻中国的越南市场。
今天为大家带来几个血淋淋的真实案例，借此提醒广大出海企业，防火、防盗、防越南骗子！
从一票小订单开始的骗局
近期，中信保公布了几起发生在越南市场的典型诈骗案例，并提醒中国企业“这并非个别现象，而是近期不少中国出口企业在越南市场上真实上演的噩梦”：
就在不久前，两家来自中国的农产品出口企业A和B在一次越南外贸展会上，结识了自称来自越南北宁的贸易商C公司。
故事从一单小订单开始。
越南买家C先找上了小微企业A，采购一批大蒜，约定货到迪拜转运、账期60天。首单小额交易顺利结清，A公司信心倍增，随即接下了五个合同价值20余万美元的订单。然而，这一次，货物如期发走，回款却未能如期到账。
与此同时，出口企业B也没能逃过这场精心编织的骗局。越南买家C主动抛出一张价值50万美元的大订单，采购大蒜与生姜，同样要求迪拜转运，约定合同签订后三日内支付10%预付款，余款60天内结清。B公司见有预付款便放松警惕，即便预付款迟于约定时间到账，依然按计划装船发货。结果到了付款日，尾款音讯全无。
当两家企业先后向中国信保报案，中国信保介入调查才发现真相荒诞至极：
越南买家C公司所谓的法定代表人，直接辩称对这两笔交易毫不知情！
原来，他不过是被一位名叫Mr.Billy的中国人雇来的挂名法人。销售合同等资料上的印章公司虽属公司，但印章一直由Mr.Billy保管。
更离谱的是，当调查人员赶赴买家C的注册地，发现那里完全是一间“空壳公司”，根本没有实际经营。C公司法定代表人的实际居所则在当地一处低收入区的破旧居民楼中。
而那位Mr.Billy，此时早已人间蒸发。
这场看似稳妥、甚至充满利润诱惑的出口生意，最终只剩下“货走钱空”。
低价海运费骗局
除了上述针对急于开拓越南市场的中国出口企业的骗局之外，这几年大量中国货代物流企业匆忙杀入越南市场，由于中国货代物流企业对越南货代市场的不了解，被一些打着转运、代办产地证及低价海运费为幌子的越南骗子盯上了！
最近一起被揭露的海运费骗局案例显示：一家名为Daynamez的越南货代，对外宣传自己是越南-北美的海运大庄，握有多家船公司超低合约海运费。但是，实际这家“知名货代”却是通过复杂的多层代理链条，控制越南至美国的航线价格。
据悉，在运费高峰期，该公司提供的海运费比市场平均价低500至1500美元/集装箱，吸引了大量客户。然而，Daynamez的业务结构复杂，其代理链条从越南到美国，层层递进，最终的实际操作则交由多个中间代理完成。
Daynamez通过其控制的下家（中小货代）向市场提供低价运输服务，然而，随着事件的推进，问题逐渐暴露。许多货物在目的港迟迟无法提货，客户甚至需要二次支付运费以避免高昂的滞留费（DEM）。一些货物已经在港口滞留，产生了巨额费用，整个市场因此陷入混乱。
后来，这家名为Daynamez的越南“知名美线货代”一纸通知突然宣布停业，令其下家代理F3（主要订舱代理）无法继续控制业务流程。F3在收到来自下家订舱代理F4的运费后，将款项汇至Daynamez，但Daynamez在收到款项后未按约定支付给船公司，导致订舱代理F3和相关代理陷入困境。
订舱代理F3目前已寻求越南和美国相关部门的协助，包括越南工贸部进出口局、越南驻美商务参赞、律师事务所及越南物流协会（VLA）。
此外，据最新消息，Daynamez公司并未在美国联邦海事委员会（FMC）注册，且自2022年底起公司已处于“非活动”状态。订舱代理F4代理得知这一消息后，确认该公司在2024年4月已经无法正常运作，这一情况让众多货主和物流公司措手不及。
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