美国财政部OFAC制裁9个中国实体

当地时间 2025 年 9 月 11 日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 将 32 个实体及 4 艘船只加入 SDN 清单进行制裁，包括 1 名中国个人和 8 个中国企业。美方宣称这是美国财政部迄今为止针对伊朗支持的安萨拉拉（Ansarallah，俗称胡塞武装）的最大制裁行动。今天成为目标的网络是胡塞武装全球非法筹款、走私和武器采购行动的一部分，包括与胡塞武装有关联的公司、其所有者以及位于也门、中国、阿联酋和马绍尔群岛的其他胡塞武装主要特工。

美方宣称这些目标为胡塞武装获取先进的军用级材料提供资金和便利，包括弹道导弹、巡航导弹和无人机部件。胡塞武装通过其控制的港口进口石油及其他商品，监管复杂的走私活动，并代表胡塞武装高层洗钱，从而获取了大量收入。这些非法活动所得的资金为胡塞武装的全球武器供应网络提供了资金支持，该网络依赖于采购人员、幌子公司、航运协助者以及各类供应商。

今天的行动是根据经修订的第 13224 号行政命令 （E.O.） 采取的，并建立在 OFAC 于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 10 月 2 日、2024 年 12 月 19 日、2025 年 3 月 5 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 20 日和 2025 年 7 月 22 日采取的行动之上针对胡塞武装领导人、走私者、金融家、采购人员和供应商。这一行动也符合美国财政部实施国家安全总统备忘录 2 （NSPM-2），该备忘录指导对伊朗及其代理人胡塞武装施加最大经济压力。

美国国务院根据经修订的第 13224 号行政命令将安萨拉拉指定为特别指定的全球恐怖分子 （SDGT），自 2024 年 2 月 16 日起生效，随后于 2025 年 3 月 5 日将该组织指定为外国恐怖组织 （FTO）。

注：中文名称为文件所列；文中所描述的制裁理由为美方指认，不代表我们对该理由或事实的认可。

一、此次增列入SDN清单的中国个人（添加次级/二级制裁标识）

1、LI, Ying——个人

制裁原因：SHUTONG 进出口贸易有限公司在其老板 LI, Ying 的监督下，向胡塞武装运送化学前体，其中包括胡塞武装人员用于制造弹道导弹发动机和爆炸物的化学制品。SHUTONG 通过其子公司 SHANDONG MINGMING 新材料科技有限公司运营。

注意：在中国的也门人Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari和Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari以及Nasr Hussein Al-Hammadi此次也被制裁。Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari 和 Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari 共同拥有 GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.；Nasr Hussein Al-Hammadi 拥有 Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd. 公司。

二、此次增列入SDN清单的中国企业（添加次级/二级制裁标识）

1、AL-HAMMADI TRADING， SHIPPING， AND CLEARANCE CO.， LTD.（又名 AL-NASR COMPANY FOR GENERAL TRADING;又名 NASR AL-HAMMADI SHIPPING AND CUSTOM CLEARANCE AND PUBLIC TRADE COMPANY，又名“NIMEX”）

制裁原因：AL-HAMMADI 是一家总部位于中国、与胡塞武装有联系的物流公司，从中国采购和运输军民两用部件。

2、GUANGZHOU NAHARI TRADING CO., LTD.

制裁原因：GUANGZHOU NAHARI 是一家总部位于中国的胡塞武装航运公司，一直支持胡塞武装在中国的商业采购工作。GUANGZHOU NAHARI 从中国供应商那里采购了军民两用物品和其他部件，然后在运往也门胡塞武装控制地区的货物中将其隐藏起来。

3、GUANGZHOU YAKAI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 

制裁原因：GUANGZHOU YAKAI 多次安排从中国向位于也门的胡塞武装幌子公司以及邻国其他地点运送军民两用货物。

4、HUBEI CHICA INDUSTRIAL CO., LTD. (又名 "CHICA CHEM")

制裁原因：HUBEI CHICA 是一家总部位于中国的化学品供应商，在也门境内供应大量用于制造弹道导弹、炸药和其他先进武器系统的化学前体。HUBEI CHICA 的代表协助胡塞武装伪造运输单据，使胡塞武装能够隐瞒他们正在进行的化学前体采购并规避中国的出口管制。

5、SHANDONG MINGMING NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

制裁原因：SHUTONG 进出口贸易有限公司在其老板 LI, Ying 的监督下，向胡塞武装运送化学前体，其中包括胡塞武装人员用于制造弹道导弹发动机和爆炸物的化学制品。SHUTONG 通过其子公司 SHANDONG MINGMING 新材料科技有限公司运营。

6、SHANXI SHUTONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO. LTD. 

制裁原因：SHUTONG 进出口贸易有限公司在其老板 LI, Ying 的监督下，向胡塞武装运送化学前体，其中包括胡塞武装人员用于制造弹道导弹发动机和爆炸物的化学制品。SHUTONG 通过其子公司 SHANDONG MINGMING 新材料科技有限公司运营。

7、SHENZHEN SHENGNAN TRADING CO., LTD.

制裁原因：是一家总部位于中国的物流公司，曾多次向也门胡塞武装前线公司运送军民两用电子元件。胡塞武装使用这些部件制造无人机（UAV）和其他武器系统。

8、YIWU WAN SHUN TRADING COMPANY LIMITED

制裁原因：一家总部位于中国的胡塞武装幌子公司。至少自 2021 年以来，YIWU WAN 协调了对胡塞武装武器制造工作至关重要的中国供应商的无人机部件和其他军民两用物品的大规模采购和运输。

注：本次制裁标签为[SDGT]——全球恐怖主义制裁条例——Global Terrorism Sanctions Regulations。

2024年3月21日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了一项最终规则——《出口管制条例》最终用户管制：对“特别指定国民和被封锁人员清单”（SDN清单）中确定的某些主体实施限制。在这项最终规则中，当交易主体是依据包括[SDGT]在内的14种制裁项目被列入美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 的特别指定国民和被封锁人员清单（SDN 清单）时，将受到EAR的严格出口管制。

信息来源：美国财政部官网

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0243