阿联酋的印度股东公司诈骗全球供应商2.9亿卢比，携款潜逃

[Siasat]阿联酋的印度股东公司诈骗全球供应商2.9亿卢比，携款潜逃。

该公司的办公室和仓库位于迪拜硅绿洲（Dubai Silicon Oasis；又译迪拜硅谷），现在已经人去楼空，员工也联系不上。

海得拉巴（Hyderabad；印度第六大城市，特伦甘地邦的首府，位于印度中部。以其富饶的历史和建筑、清真教寺、庙宇而著名-译注）男子在点击网络犯罪骗子发送的链接后损失了 10 万卢比。

在阿拉伯联合酋长国发生的一起令人震惊的贸易骗局中，据报道，一家名为 "Dynamic "的印度股东公司欺骗了迪拜的企业，盗走了价值超过 1200 万迪拉姆（Dirham）（约合 2.9 亿卢比）的货物。

[译注：1迪拉姆约折合2元人民币]

据报道，该公司在迪拜硅绿洲（DSO）设有办公室和仓库，但现在已人去楼空，员工也联系不上。据报道，这家假公司的印度负责人已设法逃离阿联酋。

骗局是如何运作的

骗子们最初只是用现金从供应商那里购买少量商品。他们还用期票获得短期贷款，购买 iPhone、建筑材料、笔记本电脑甚至 15000 条毛巾等产品。据《海湾时报》（Khaleej Times）报道，两周前，他们关闭了供应商的大门，留下了被退回的支票和空荡荡的办公室。

一位供应豆类、杏仁和大米等食品的巴基斯坦女商人告诉本报记者："我信任他们，因为他们预付了 30 万迪拉姆。现在，我损失了价值 80 万迪拉姆的货物"。

另一位受害者是 MMC Global 信息技术公司的瓦吉赫-沙希德（Wajeeh Shahid），他报告损失了联想笔记本电脑和路由器，价值 26.7 万迪拉姆。

受害者的足迹

报告显示，至少有 200 家公司和消费者被这家假公司诈骗。Offsetfi Trading 公司的杰纳斯-布里托（Jernaus Britto）曾被骗走价值 7.8 万迪拉姆的笔记本电脑和网线。他解释说，骗子出示了有效的营业执照和伪造的审计报告，以建立可信度。

该骗局还使一些人陷入困境，其中包括穆罕默德（Mohammad），他是一家供应电动工具的中国公司的销售代表，被骗金额达 52,000 迪拉姆。“我被解雇了，因为我的公司说是我的错，我没有好好核实这笔交易。”

一位供应高档酒店毛巾的黎巴嫩人损失了 180 000 迪拉姆。他表示难以置信，"这动摇了我们对新买家的信心"。

一些受影响者在沙迦（Sharjah）工业区的一个仓库里找到了自己的财产。然而，仓库的主人说他是合法购买的，受害者对此无能为力。

其他关联的欺诈公司

同时，受害者已向 Al Barsha 派出所报警，并报告了该公司提供的支票被退票的情况。受影响的人们要求阿联酋当局将此骗局视为蓄意欺诈。

警方对此案的调查显示，Dynamic 公司使用的审计报告与其他欺诈性公司有关联，如 Royal Luck Food Stuff 和 Harbine Middle East Marine Services，这些公司在欺骗供应商后逃之夭夭。

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