怡安旗下公司因涉嫌Vesttoo欺诈起诉中国的银行

Commercialriskonline网站2024年8月29日文章：怡安旗下公司因涉嫌Vesttoo欺诈起诉中国的银行（作者：Gavin Souter）。

怡安集团旗下的白石保险（White Rock Insurance）正在起诉中国建设银行（CCB），指控该行一名前工作人员与再保险中介 Vesttoo 串通，对保险公司进行了 “数十亿美元 ”的欺诈。

白石公司是一家设在百慕大的独立账户公司，参与了被分保人与以色列 Vesttoo 公司之间的再保险交易，该公司声称被分保人通过白石公司账户向 Vesttoo 公司支付了至少 1.4 亿美元的保费。

法庭文件称，根据再保险安排，White Rock 在独立账户中为被保险人持有资产，作为支付索赔的资本。

白石集团在由 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP 向纽约州法院提起的诉讼中声称，Vesttoo 从国际银行获得的信用证为这些交易提供了充分抵押。

"但在 2023 年 7 月，开证银行拒绝履行信用证。Vesttoo 被证明是一个彻头彻尾的骗局，由超过 30 亿美元的无用抵押品支撑。"诉讼称："全球保险市场都感受到了这一欺诈的冲击波，Vesttoo 很快陷入破产保护。"

诉讼称，大部分信用证是由建行及其附属机构签发的，建行拒绝兑现超过 28 亿美元的抵押品。

建行的纽约分支机构没有立即回应置评请求。

据 White Rock 称，建行的一位客户经理向 Aon 部门、其审计师和其他市场参与者表示，信用证是真实的。

该银行人 "总是使用建行的官方电子邮件账户，并经常使用建行（纽约）来签发 LOCs（信用证），然后将 LOCs 传递给 White Rock 公司并进行核实。"法庭文件称："他还在建行办公室举行会议，并使用真实的建行电话号码。"

白石公司称，建行对该银行人 “给予了充分的信任和信用”。

法庭文件称，2023 年 Vesttoo 丑闻爆发后，该银行人不再隶属于建行。

起诉书称，White Rock 和这些主体要求建行赔偿至少 1.4 亿美元。

今年早些时候，保险和房屋检查软件供应商 Porch 集团起诉建行，指控其在 Vesttoo 丑闻中扮演了重要角色。此前，Porch 曾就 Vesttoo 与 Aon 达成和解。

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