美国大规模制裁：一个中国港口、四家中国公司、22艘集装箱船上了“黑名单”

当地时间7月30日，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）宣布，将启动自2018年以来最大规模的对伊制裁计划，此次大规模制裁针对与伊朗政权有联系的腐败航运网络。

美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）称，其正在指定 50 多个个人和实体，并确定 50 多艘船只，这些船只是穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼 （Hossein） 控制的庞大航运帝国的一部分。侯赛因是伊朗最高领袖的高级政治顾问阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的儿子，他利用父亲在伊朗政权最高层的政治影响力来建造和运营一支庞大的油轮和集装箱船队。

该网络将来自伊朗和俄罗斯的石油和石油产品以及其他货物运输给世界各地的买家，产生数百亿美元的利润。

“沙姆哈尼家族的航运帝国凸显了伊朗政权精英如何利用他们的地位积累巨额财富并为该政权的危险行为提供资金，”财政部长斯科特·贝森特说。“今天发布的超过 115 项制裁，涵盖73家企业与62艘船舶。这是自特朗普政府实施对伊朗施加最大压力的行动以来迄今为止规模最大的一次”

美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）称，此次行动是根据第 13902 号行政命令 （E.O.） 采取的，该命令针对的是伊朗经济某些部门的那些人。今天的行动还反映了 OFAC 与财政部金融犯罪执法网络 （FinCEN） 的持续密切合作，并促进财政部实施国家安全总统备忘录 2 （NSPM-2），对伊朗发起最大经济压力运动。

同时，美国国务院也根据第13846号行政令和第13902号行政令，指定了20个实体，并确定10艘船只为冻结财产对象，因为它们参与了伊朗石油和石化产品的贸易和运输。

美国财政部指出，沙姆哈尼通过多家注册于阿联酋、新加坡、马绍尔群岛、塞舌尔、瑞士等地的壳公司操控超过百艘船舶，借助频繁更换运营人、注册信息、管理公司等手段，实施规避追踪的“航运洗钱”操作。

梳理此次美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）公布的制裁清单发现，在这次近7年来最大规模的对伊制裁行动中，有一家中国港口公司、四家中国香港企业、以及多达22艘集装箱船被列入了美国公布的“黑名单”

据悉，在此次制裁行动中，美国国务院特别将中国浙江舟山的“舟山市金润石油转运有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）单独列入制裁名单，指其涉嫌为伊朗油轮提供原油及成品油的中转与转运服务。

美国务院公告称：舟山市金润石油转运有限公司”（Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd.）与多艘受制裁船舶存在业务往来，协助伊朗隐藏油品来源，并绕过国际贸易限制。这是自“极限施压”政策重启以来，美方第四次对中国港口或能源相关企业实施针对性制裁。此前曾被制裁的包括位于山东、广东等地的炼油厂或码头运营方。

美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC）称：总部位于香港的公司 Teton Global Trading Limited 和 Ultimate Spirit Limited，以及总部位于阿联酋的公司 Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC——都参与了石油运输和网络资金洗钱。

根据第 13902 号行政命令，来自中国香港的Teton Global Trading Limited、来自中国香港的Ultimate Spirit Limited、连同Carlington Petrochem FZCO、Etana Trading DMCC 和 Max Energy Fuel Trading LLC 被指定为对 Nest Wise Petroleum LLC 提供实质性协助、赞助或提供财务、物资或技术支持，或向 Nest Wise Petroleum LLC 提供或支持的商品或服务。

此外，一家名为PEACE WORTH SHIPPING CO.，LIMITED的中国企业也出现在了被制裁名单！美国国务院公布的制裁理由如下：

PEACE WORTH SHIPPING CO.， LIMITED（PEACE WORTH）是一艘悬挂巴拿马国旗的化学品/石油产品油轮的中国注册商业管理人，旗下船舶为TONDA SOURCE （IMO： 9127667）。

在 PEACE WORTH 运营 TONDA SOURCE轮期间，该船于 2022 年 10 月装载了源自伊朗的甲醇，并在中国卸货。TONDA SOURCE轮 还在 2022 年至 2024 年期间对伊朗原产石化产品进行了多次装载。几乎所有这些装载都发生在船进行黑暗活动时。

根据第 13846 号行政令第 3（a）（iii） 条，PEACE WORTH 因故意从事从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石化产品的重大交易而被指定。TONDA SOURCE被确定为PEACE WORTH拥有权益的财产。

值得注意的是，此次美国公布的大规模对伊制裁清单中，有22艘集装箱船出现在被制裁名单中。

比如曾经被新加坡海领船务作为华南美线ALX航线首航船的 PINOCCHIO轮（IMO 9400112），美国公布了这艘被制裁船舶的的完整信息：

PINOCCHIO (5LAB8) Container Ship Liberia flag; Vessel Year of Build 2009; Vessel Registration Identification IMO 9400112; MMSI 636020659 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: MARVISE SMC DMCC). 

据《劳氏日报》报道，被制裁的22艘集装箱船中，至少18艘目前由SeaLead Shipping运营。

SeaLead是总部设于新加坡的集装箱班轮公司，按Alphaliner数据排名全球第13位。分析人士指出，该公司或面临严重租船合规问题，部分船只或因关联问题失去保险、港口靠泊权或金融支持。

此外，被指定实体之一的Progwin Shipping SA（前身为Fractal Shipping）也备受关注。Fractal曾是2022年俄油制裁后的关键运输参与者，由法英双籍人士马蒂厄·菲利普（Mathieu Philippe）控制。其在迪拜的实体2024年已遭英国制裁。

被制裁集装箱船舶（共22艘）

▲22艘被制裁集装箱船资料（来源，信德海事）

本文转自壹航运公众号，转载请注明出处，版权归原作者所有，侵删