这个老外在中国“骗货”超百万元，警方核查期间仓皇出境！

来源：深圳外贸圈

▲未出港的货物

近日，义乌警方通过经侦预警平台成功查明一名在义乌“骗货”的印度籍商人，为市场经营户止损超100万元。 

6月30日以来，义乌经侦预警平台接连收到市场经营户填报信息，称位于义乌鲇溪新村11栋的“ZN公司”存在交易异常，经常联系不上订货的老外，且无法获悉“ZN公司”的具体信息，担心被骗。

接到信息后，义乌警方先后多次赴“ZN公司”所在地核查情况。据了解，“ZN公司”成立于今年6月，负责人为印度籍外商SHAIKH，核查过程中，公司除SHAIKH外只有一名翻译。

▲ZN办公场所

翻译徐某说，他是6月28日刚刚入职，主要协助外商在市场上采购玩具、五金、日用百货等产品。短短半个月时间内，SHAIKH在国际商贸城先后定了75万元左右的货物，付款期限为15——30天，货物目的港为印度那瓦西瓦港口，“定金付的比较少，总共也就付了1万多元，但SHAIKH对出货时间比较着急。”徐某说。

核查过程中，警方发现“ZN公司”并未取得相关营业证件，“SHAIKH称自己之前一直跟哥哥来义乌订货，但一直无法提供哥哥的身份信息。”几次信息采集，SHAIKH始终不太配合警方的调查。

“你们怎么经常来查我？每周都要来的吗？”

▲居住场所

“因为你的公司是新开的，为确定经营状态正常，我们必须经常走访，及时掌握公司的订单信息。”

几经周折，SHAIKH仍不愿提供其口中的“哥哥”的信息。同时，义乌警方发现，早前义乌有一家名为“ZM”的逃匿外贸公司与“ZN”公司存在众多相似疑点。

一、公司都是由印度人成立；二、公司名称相似；三、采购货物种类相同；四、两家公司的业主姓名非常相近，极有可能存在亲属关系。

有鉴于此，义乌经侦预警平台于7月17日发布了关于“ZN公司”的调查通报，并电话联系与之合作的经营户，将相关情况通报并提醒谨慎交易。同时，义乌警方告知了相关货代公司，确认提单动态。

“7月20日，ZN公司有一张订单付款时间到期，我们电话联系了经营户了解货款情况。对方称，ZN公司将付款时间延期至7月23日了，但之后一直联系不上SHAIKH。”预警平台工作人员告诉记者，进一步调查后，警方发现SHAIKH已于通报发布次日（7月18日）离境了。

办案民警说，截至7月23日，“ZN公司”已有部分货款到期，且外商SHAIKH并无返回义乌支付货款，收货后逃匿意图明显，目前义乌市公安局经侦分局已经受理了此案，并在积极追货当中。

据统计，该公司涉案金额超75万元，涉及经营户8名，其中40万元左右的货物已于7月6日装柜离港，而剩下的35万元左右的货物仍然在仓库内。

目前，仓库内所有货物（涉及4名经营户）已于昨天（7月23日）被经营户悉数取回。另外，记者还了解到，外商SHAIKH原先打算继续采购，将仓库内剩余的35万元的货物一同装柜离港的，由于预警平台发现问题主动介入，及时发布预警通报，扣住提单并取消部分订单，加上仓库内未出港的货物，为经营户成功止损100多万元。