展会诈骗：警惕展会“笑面虎”
来源：外贸经理人
各类展会为出口企业搭建了一个个结识销售伙伴、拓宽销售渠道的良好平台，是出口企业寻求商机的重要场所。然而，商机背后可能暗藏陷阱，买家热情的笑脸背后，可能另有蹊跷。
案例一
苏州某企业A，2017年9月报案，称其8月份出运的一笔货物的款项无法收回，买家K失联。调查后发现该买家项下已发生三起案件，报案时间集中在2017年7月至9月。K买家为N企业在境外小型展会上结识，在谈订单时一不砍价，二不问质量，三不提交货期，只要求发货后50天付款。另外，贸易单证，提单显示货物发往希腊，而非买家注册地卢森堡。综上，怀疑该案为诈骗。至今，该买家项下已出现6起可损及索赔，金额合计约70万美元。
案例二
无独有偶，2016年5月，某市两家出口企业在欧洲展会上接到买方M的订单，之后向中国信保投保。而后，短时间内全国范围内已有数十起针对该买家的限额申请，怀疑诈骗，向各地保户通报风险。经过提醒，这两家企业取消了订单。但不幸的是，全国仍有不少企业“中招”，目前，该买家项下已有10起案件，金额总计超60万美元。
总结上述案件，我们发现如下共同点：
1、买家均是在境外小型展会上认识，成立时间5到10年不等，无中国国内采购和承保记录；
2、买家对于价格、质量、交货期等均不关注，只关注能否放账，甚至会主动推荐企业投保出口信用保险；
3、单笔交易金额较小，一般不会超过10万美元；
4、买家一般要求货发第三方，提单发货人按要求修改为对方指定的某公司。
对于此类业务，建议出口企业应从以下几方面出发防范风险：
1、警惕展会上的“热情”买家。在展会这种面对面交流撮合模式下，供应商和采购商都会放松警惕，双方达成交易的可能性提高，这就给了居心不良的“买家”实施诈骗的机会。趁参展企业放松警惕，他们提出较优惠的采购条件，达成初步意向。展会结束后，他们会及时联系企业备货，等到货物备好，买家就会要求放账交易。此时，国内企业已投入成本，大概率会同意，只要货物到港，买家马上失联，国内企业的损失无法挽回。纺织品、五金工具等标准化的产品，因为可转卖性高，更成为这种诈骗模式的重灾区。
2、谨慎对待买家在物流、单据等方面提出的特殊要求。在上述案例中，买家往往要求货发第三方，提单发货人修改为代理企业等。对此，国内供应商可以要求买家出具正式说明，以保护自己。另外，国内供应商亦可通过要求买家付小额预付款、签字盖章回签合同等方式佐证与买家的业务联系，防止买家事后不认账。
